Auslagerung des Geldwäsche Officer

Entlastung und Sicherheit durch Outsourcing mit S+P Compliance Services!

Sie möchten die Funktion des Geldwäsche Officers auslagern? Entdecken Sie vier überzeugende Gründe, warum die Auslagerung Ihres Geldwäsche-Officers an S+P Compliance Services eine lohnenswerte Entscheidung für Ihr Unternehmen ist.

Kostenersparnis: Die Zusammenarbeit mit S+P Compliance Services hilft Ihnen, Kosten zu reduzieren. Durch das Outsourcing Ihres Geldwäsche-Officers vermeiden Sie die Ausgaben für die Rekrutierung, Schulung und Bezahlung eines internen Mitarbeiters und profitieren gleichzeitig von unserem Fachwissen.

Effizienzsteigerung: Indem Sie die Verantwortung für die Geldwäscheprävention an S+P Compliance Services übertragen, können sich Ihre Mitarbeiter auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren. Dies führt zu einer höheren Effizienz und Produktivität in Ihrem Unternehmen.

Haftungsbegrenzung: Die Zusammenarbeit mit S+P Compliance Services ermöglicht es Ihnen, Risiken zu minimieren und Ihre Haftung zu begrenzen. Unsere Experten stellen sicher, dass Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter stets die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Anforderungen erfüllen, wodurch Sie potenzielle rechtliche Konsequenzen vermeiden.

Professionalisierung: S+P Compliance Services steht für höchste Professionalität und Expertise im Bereich Geldwäscheprävention. Durch die Auslagerung Ihres Geldwäsche-Officers an uns profitieren Sie von unserer umfassenden Erfahrung und Branchenkenntnis, die zu einer optimalen Umsetzung Ihrer Compliance-Strategie beitragen.

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Top 5 Vorteile der Auslagerung an S+P Compliance Services

Vorteil	Beschreibung
Kosteneinsparungen	Keine Ausgaben für Einstellung, Schulung und Vergütung interner Mitarbeiter – S+P liefert Expertise zum Festpreis.
Fokus auf Kerngeschäft	Mitarbeiter konzentrieren sich auf ihre Hauptaufgaben – Compliance wird extern zuverlässig umgesetzt.
Professionelle Expertise	Erfahrene S+P Compliance Officer sorgen für rechtskonforme Prozesse auf höchstem Niveau.
Reduzierung von Haftungsrisiken	Minimierung regulatorischer Risiken durch kontinuierliche Überwachung und Umsetzung gesetzlicher Vorgaben.
Flexibilität & Skalierbarkeit	Compliance-Services skalierbar je nach Unternehmensgröße und Komplexität – ideal für FinTechs, KVGs und Institute.

S+P Compliance Services: Ihr Schlüssel zu einer erfolgreichen Geldwäscheprävention und sicheren Compliance

Warten Sie nicht länger und setzen Sie auf die Vorteile, die S+P Compliance Services Ihnen bietet. Kontaktieren Sie uns noch heute und erfahren Sie mehr über unsere individuellen Lösungen, die auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten sind. Gemeinsam werden wir Ihr Risikomanagement optimieren und Ihre Compliance-Strategie professionalisieren!

Angebot anfordern

In drei Schritten zum ausgelagerten Geldwäsche-Officer mit S+P

Schritt	Beschreibung	Vorteil für Ihr Unternehmen
1. Anfrage	Sie nehmen Kontakt zu S+P auf und definieren gemeinsam mit uns Ihre Anforderungen.	Individuelle Beratung durch Experten mit Branchen-Know-how.
2. Angebot	Sie erhalten ein maßgeschneidertes Angebot für Ihre Compliance-Auslagerung.	Flexibilität bei Leistungsumfang, Vertragsdauer und Kostenstruktur.
3. Vertrag	Mit dem Auslagerungsvertrag startet die Zusammenarbeit – wir übernehmen den Rest.	Effiziente Integration in bestehende Prozesse und sofortige Entlastung.

Auslagerung des Geldwäsche Officer: Vollständiger Schutz für Ihr Unternehmen

S+P Compliance Services ist ein führender Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Compliance. Wir bieten unseren Kunden die Möglichkeit, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren, während wir uns um alle compliance-relevanten Aufgaben kümmern. Darüber hinaus unterstützen wir unsere Kunden bei der Gestaltung und Umsetzung von Compliance-Maßnahmen. Mit unserer Erfahrung und unserem Know-how sind Sie vollständig abgesichert.

One stop shopping: Wir bieten Ihnen einen kompletten Auslagerungsservice, der auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. So können Sie sich voll und ganz auf Ihr Business konzentrieren. Unsere erfahrenen Fachleute überwachen permanent die Einhaltung aller relevanten Compliance-Richtlinien. So können Sie sich darauf verlassen, dass Ihr Unternehmen jederzeit auf dem neuesten Stand ist. Wir garantieren Ihnen mit unserer Erfahrung und unserem Know-how die vollständige Absicherung.

Sie wünschen ein kostenfreies Angebot für Ihre Auslagerung Beauftragtenwesen. Wir beraten Sie gerne. Senden Sie Ihre Anfrage direkt an S+P Compliance Services, Email: compliance@sp-partners.de

Kostenlose Erstberatung buchen

Wirtschaftlich denken: Interne Lösung vs. S+P Compliance Services

Kostenkategorie	Interne Lösung (Ø)	Auslagerung an S+P
Gehalt & Personalaufwand	80.000 – 120.000 €/Jahr	Planbare Pauschale mit kalkulierbarem Budgeteinsatz
Weiterbildungskosten	ca. 5.000 €/Jahr	Inklusive: S+P Certified Schulung & kontinuierliche Updates
Software & Tools	ca. 10.000 €/Jahr	Inklusive: S+P Tool Box mit digitalen Lösungen passend zum Geschäftsmodell
Vertretung bei Ausfall	Mehraufwand für interne Überbrückung	Vertretungsregelung im Service vertraglich integriert
Gesamtkosten / Jahr	95.000–135.000 €	Deutlich wirtschaftlicher bei voller Leistung

Starke Compliance mit S+P Compliance Services

Profitieren Sie von unserer Expertise und lassen Sie uns gemeinsam für eine erfolgreiche Compliance-Strategie sorgen:

Branchenführende Expertise: S+P Compliance Services verfügt über umfassendes Fachwissen und Erfahrung in der Geldwäscheprävention. Vertrauen Sie auf unsere Experten, um Ihre Compliance-Anforderungen effektiv zu erfüllen.
Maßgeschneiderte Lösungen: Wir bieten individuell zugeschnittene Lösungen, die auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens abgestimmt sind. Unsere flexiblen Servicepakete garantieren eine optimale Anpassung an Ihre spezifischen Anforderungen.
Effizientes Risikomanagement: Mit S+P Compliance Services an Ihrer Seite können Sie ein robustes Risikomanagement-System etablieren, das Ihre Compliance-Risiken minimiert und Ihr Unternehmen vor potenziellen Bedrohungen schützt.
Zeit- und Ressourceneinsparungen: Durch die Zusammenarbeit mit uns entlasten Sie Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter von den komplexen Aufgaben der Geldwäscheprävention und können sich auf Ihre Kernkompetenzen konzentrieren.
Kontinuierliche Schulung und Beratung: Wir bieten umfassende Schulungs- und Beratungsleistungen für Ihre Mitarbeiter, um sie über aktuelle Gesetzesänderungen und neue Methoden der Geldwäscheprävention auf dem Laufenden zu halten.

Warten Sie nicht länger – nehmen Sie noch heute Kontakt zu S+P Compliance Services auf und erleben Sie, wie wir Ihr Unternehmen auf dem Weg zur erfolgreichen Compliance unterstützen können. Fordern Sie ein unverbindliches Angebot an!

Entlasten Sie Ihr Unternehmen und setzen Sie auf die bewährte Zusammenarbeit mit S+P Compliance Services für die Auslagerung Ihres Geldwäsche-Officers – und schaffen Sie so Raum für Wachstum und Innovation!

Welche Aufgaben übernimmt S+P Compliance Services für Sie?

Aufgabe	Beschreibung	Umsetzung durch S+P
Compliance-Strategie	Definition von Zielen, Maßnahmen und Verantwortlichkeiten	Individuelle Risikoanalyse + Strategieentwicklung
Richtlinienmanagement	Erstellung und Pflege regulatorischer Dokumente	Standardisierte Policies + branchenspezifische Anpassungen
Schulungen & Awareness	Pflichtschulungen und Mitarbeitersensibilisierung	S+P Certified eLearning + Präsenztrainings
IKS & Prüfung	Durchführung von Kontrollen und Prüfhandlungen	Regelmäßige Audits + revisionssichere Dokumentation
Behördenkommunikation	Kontakt zur BaFin & zuständigen Aufsichtsstellen	Direkt oder in Ihrem Namen durch S+P Experten

Innovative Compliance-Lösungen dank S+P Compliance Services

S+P Compliance Services ist ein unabhängiger Dienstleister, der seinen Kunden komplette Lösungen für die Einhaltung von gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften anbietet. Wir sind in den Bereichen Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen tätig und unterstützen unsere Kunden dabei, Risiken zu identifizieren und zu minimieren sowie die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen.

S+P Compliance Services bietet eine breite Palette von Dienstleistungen und Tools, um Unternehmen bei der Einhaltung von Compliance-Vorschriften zu unterstützen. Dazu gehören unter anderem:

Compliance-Beratung: S+P verfügt über Experten, die Unternehmen bei der Identifizierung ihrer Compliance-Anforderungen unterstützen und maßgeschneiderte Lösungen entwickeln. Sie bieten Beratungsdienstleistungen zur Risikobewertung, zur Implementierung von Compliance-Programmen und zur Schulung von Mitarbeitern.
Compliance as a Service: S+P bietet auch innovative digitale Workflows an, die Unternehmen dabei helfen, ihre Compliance-Prozesse zu automatisieren und zu verwalten. Der digitale Workflow umfasst Aufgaben wie die Überwachung von Compliance-Fristen, die Dokumentation von Compliance-Maßnahmen und die Erstellung von Berichten.
Schulungen und Workshops: S+P bietet Schulungen und Workshops an, um das Bewusstsein der Mitarbeiter für Compliance-Richtlinien und -Verfahren zu schärfen. Dies umfasst Schulungen zu spezifischen Themen wie Datenschutz, Anti-Korruption, Geldwäschebekämpfung und mehr.
Überwachung und Audits: S+P unterstützt Unternehmen bei der Überwachung ihrer Compliance-Programme und führt regelmäßige Audits durch, um die Wirksamkeit der Maßnahmen zu überprüfen. Dadurch können potenzielle Risiken und Schwachstellen identifiziert und behoben werden.
Regulatorische Updates: Das Unternehmen hält seine Kunden über aktuelle regulatorische Änderungen und Entwicklungen auf dem Laufenden, um sicherzustellen, dass ihre Compliance-Programme immer auf dem neuesten Stand sind.

Die innovativen Compliance-Lösungen von S+P Compliance Services bieten Unternehmen eine umfassende Unterstützung bei der Erfüllung ihrer Compliance-Anforderungen. Durch den Einsatz moderner Technologien und fundierter Expertise trägt S+P dazu bei, die Compliance-Praktiken der Unternehmen zu verbessern und Risiken zu minimieren.

S+P Compliance Services: Experten für effektive Geldwäscheprävention

S+P Compliance Services ermöglicht es Unternehmen, ihren Geldwäsche Officer auszulagern und so Kosten zu sparen. Wir übernehmen die komplette Verantwortung für Ihre Compliance-Aktivitäten und sorgen dafür, dass Sie mit allen gesetzlichen Anforderungen in Einklang bleiben.

Wir können Ihnen helfen, so viel oder so wenig Compliance-Unterstützung zu erhalten, wie Sie benötigen. Alles, was Sie tun müssen, ist uns zu kontaktieren und wir kümmern uns um den Rest.

– One stop shopping für Compliance-Dienstleistungen

– Kosteneffizient und flexibel

– Individuelle Lösungen für Ihren Bedarf

– Zeitersparnis durch One stop shopping

– Outsourcing Lösungen für Unternehmen aller Größen

Wir kümmern uns darum, dass Sie sich voll und ganz auf Ihr Business konzentrieren können – S+P Compliance Services: Auslagerung Geldwäsche Officer.

Kreditinstitute

Kreditinstitute sowie in Deutschland ansässige Zweigniederlassungen und Zweigstellen von Kreditinstituten mit Sitz in Deutschland.

Wertpapierfirmen

Wertpapierfirmen sowie in Deutschland ansässige Zweigniederlassungen und Zweigstellen von Wertpapierfirmen mit Sitz in Deutschland.

FinTechs

FinTechs mit KWG- und ZAG-Lizenz sowie in Deutschland ansässige Zweigstellen sowie Zweigstellen mit Sitz in Deutschland.

Payment Service Provider

Zahlungsinstitute und E-Geld-Firmen mit ZAG-Lizenz sowie Niederlassungen mit Sitz in Deutschland.

Kapitalverwaltungsgesellschaften

Kapitalverwaltungsgesellschaften nach dem KAGB, Niederlassungen von EU-Verwaltungsgesellschaften und ausländische AIF-Verwaltungsgesellschaften mit Sitz in Deutschland.

Kyrptoverwahrgesellschaften

Verwahrung, Verwaltung und Sicherung von Kryptowertpapieren oder privaten kryptografischen Schlüsseln, die über eine KWG-Lizenz zum Halten oder Veräußern von Kryptowertpapieren verfügen.

Compliance-Dienstleister im Vergleich: klassische Anbieter vs. S+P

Kriterium	Klassischer Anbieter	S+P Compliance Services
Branchenfokus	Generalist, viele Branchen	100 % Finanz- und Nicht-Finanzunternehmen mit Aufsicht
Schulungsangebot	Extern zubuchbar	Inklusive S+P Certified Schulungen & eLearnings
Tool-Integration	Nicht im Paket enthalten	Inklusive S+P Tool Box mit Praxislösungen
Support & Vertretung	Unklar geregelt	Vertretung und Erreichbarkeit vertraglich garantiert
Regulatorische Tiefe	Oberflächlich	MaRisk, GwG, WpHG, DORA, KWG, WpIG: umfassend abgedeckt

Verlassen Sie sich auf die Kompetenz von S+P Compliance Services

Unsere erfahrenen Experten übernehmen im Rahmen der Auslagerung des Geldwäsche Officers zentrale Aufgaben, damit Sie sich voll und ganz auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können – effizient, rechtssicher und vollständig entlastend.

1. Kostenbewusste Umsetzung der Geldwäscheprävention: Wir übernehmen die Funktion des Geldwäschebeauftragten in Ihrem Unternehmen – zu planbaren Kosten und mit klar definiertem Leistungsumfang. Sie sparen Ausgaben für Rekrutierung, Schulung und interne Ressourcen und erhalten zugleich ein hochqualifiziertes Expertenteam.

2. Risikoorientierte Betreuung mit höchster Fachkompetenz: Unsere Compliance-Spezialisten entwickeln ein auf Ihr Geschäftsmodell abgestimmtes Geldwäschepräventionssystem – inklusive Gefährdungsanalyse, Kontrollmaßnahmen und Reporting an die Geschäftsleitung. Dabei greifen wir auf praxiserprobte Standards und regulatorische Expertise zurück.

3. Lückenlose Überwachung und revisionssichere Dokumentation: Wir führen kontinuierliche Kontrollen durch, dokumentieren jeden Schritt nachvollziehbar und sorgen dafür, dass Ihre geldwäscherechtlichen Pflichten jederzeit erfüllt sind – inklusive Verdachtsmeldewesen und Kommunikation mit den Aufsichtsbehörden.

4. Regelmäßige Schulungen und Mitarbeiter-Sensibilisierung: Ob eLearning oder Präsenztraining: Wir vermitteln Ihren Mitarbeitenden das Wissen, das sie zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen benötigen – aktuell, praxisnah und direkt umsetzbar.

5. Nahtlose Integration in Ihre Prozesse: Die Auslagerung erfolgt strukturiert und rechtssicher. Gemeinsam stimmen wir Schnittstellen, Kommunikationswege und Zuständigkeiten ab – damit Sie sofort von unserer Unterstützung profitieren.

Mit der Auslagerung des Geldwäsche Officers an S+P Compliance Services erhalten Sie eine Komplettlösung, die Sie spürbar entlastet.
Einfach in der Umsetzung, umfassend im Leistungsumfang und sicher im Ergebnis – für eine Geldwäscheprävention, die funktioniert.

Zielgruppen für die Auslagerung des Geldwäschebeauftragten

Unternehmenstyp	Typische Anforderungen
🏦 Kreditinstitute	§ 25h KWG, § 6 GwG, institutsindividuelle Risikoanalyse
📊 Wertpapierfirmen	WpIG-Compliance, Verdachtsmeldungen, Monitoring Hochrisikokunden
💳 Payment Service Provider	ZAG-Konformität, Transaktionsmonitoring, Schulungspflichten
📈 Kapitalverwaltungsgesellschaften	AML-Checks im Immobilienankauf, AIFM-Vorgaben, Outsourcing nach § 36 KAGB
🔐 Kryptoverwahrer	Erhöhte Risiken durch Virtual Assets, Wallet-Monitoring, KYC-Prozesse
🚀 FinTechs	Agile Governance-Strukturen, RegTech-Integration, digitale Risikoanalyse

Weitere Stimmen zufriedener Kunden von S+P Compliance Services

„S+P hat uns mit klaren Strukturen und digital unterstützter Umsetzung überzeugt. Die Zusammenarbeit ist professionell, effizient und absolut verlässlich.“

– Isabel K., Geldwäschebeauftragte einer Kapitalverwaltungsgesellschaft

„Besonders wertvoll ist die Kombination aus persönlicher Beratung und digitalen Tools. Unsere Prozesse in der Geldwäscheprävention sind heute klarer, dokumentierter und risikofrei aufgestellt.“

– Miriam S., Head of Compliance eines Kryptoverwahrers

„Vor allem für internationale Unternehmen mit deutscher Lizenz ist der Service von S+P ein Gamechanger. Verlässlich, strukturiert und immer aktuell.“

– Carlos N., AML-Officer einer europäischen FinTech-Niederlassung

„Der Schritt zur Auslagerung war strategisch wichtig für uns. S+P bringt nicht nur Fachwissen, sondern auch digitale Werkzeuge, die uns den Alltag enorm erleichtern.“

– Aneta K., Geschäftsleiterin eines Zahlungsinstituts

Vergleich: Interner Compliance Officer vs. Auslagerung an S+P Compliance Services

Kriterium	Interne Lösung	Auslagerung an S+P Compliance Services
Kostenstruktur	Hohe Fixkosten für Gehalt, Weiterbildung und Infrastruktur.	Kalkulierbare Kosten durch Servicevertrag – keine Fixkosten.
Fachliche Expertise	Know-how abhängig von Erfahrung des Mitarbeiters.	Team aus spezialisierten Compliance-Experten mit Marktkenntnis.
Verfügbarkeit	Personelle Ausfälle (z. B. Krankheit, Urlaub) gefährden die Compliance-Funktion.	Stetige Verfügbarkeit durch abgestimmtes Vertreterkonzept von S+P.
Flexibilität	Auf neue regulatorische Anforderungen kann nur mit Aufwand reagiert werden.	S+P reagiert flexibel auf Änderungen – regelmäßige Updates inklusive.
Regulatorisches Risiko	Erhöhtes Haftungsrisiko bei fehlerhafter oder verspäteter Umsetzung.	Risikoübertragung durch professionelle Umsetzung & Dokumentation.
Integration ins Unternehmen	Starke Einbindung ins Tagesgeschäft möglich.	Effiziente Anbindung über abgestimmte Kommunikationsprozesse.
Skalierbarkeit	Skalierung nur durch Neueinstellungen möglich.	Skalierbare Leistungspakete – passend zur Unternehmensgröße.
Aktualität der Compliance-Vorgaben	Aktualität abhängig von individueller Weiterbildung.	Regelmäßige Updates und Monitoring durch S+P-Experten.

Outsourcing Geldwäsche Officer – Verlässlich & risikofrei

Entlastung: S+P übernimmt alle Aufgaben des Geldwäsche Officers – Sie fokussieren sich auf Ihr Kerngeschäft.
Kostenvorteil: Keine Fixkosten für Personal und Tools – professionelle Lösung zum Festpreis.
Rechtssicherheit: Erfüllung aller GwG-Vorgaben durch erfahrene Experten – inkl. Monitoring und Dokumentation.