Explore the Best Full-Service
Compliance – Outsourcing Solutions

Es wird ein Whistleblowing-System gemäß den aufsichtsrechtlichen Vorgaben vom S+P Compliance Team als online Lösung eingerichtet:

• Nutzung des S+P Whistleblowing Portals (DSGVO konform)
• Fallmanagement: Auswerten und Erst-Beurteilung der Whistleblowing-Meldungen.

Sie suchen eine effiziente Lösung für das Onboarding Ihrer Kunden? Mit KYC as a Service steht Ihnen eine innovative digitale S+P Lösung zur Verfügung.

Unseren KYC Check bieten wir für Kunden mit Sitz in Europa und weltweit an. Die Aufbewahrung der KYC Unterlagen erfolgt EU-DSGVO konform.

• KYC Checks für natürliche und juristische Personen
• PEP-Check und SIP-Check 
• Embargo- und Sanktions-Check
• CDD-Checks und EDD-Checks

Das S+P Compliance Monitoring ist ein Full-Service Angebot, welches unter anderem folgende Leistungen enthält:

• PEP-Status des Kunden,
• Sanktions- und Embargoregelungen
• laufendes Transaktionsmonitoring
• Adverse Media – Checks