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S+P Compliance Services

Compliance & Outsourcing

Sicher – Effizient – Passend: Best Full-Service mit S+P Compliance Services.

What’s New

S+P Compliance Services


Es wird ein Whistleblowing-System gemäß den aufsichtsrechtlichen Vorgaben vom S+P Compliance Team als online Lösung eingerichtet:

  • Nutzung des S+P Whistleblowing Portals (DSGVO konform)
  • Fallmanagement: Auswerten und Erst-Beurteilung der Whistleblowing-Meldungen.

 

Sie suchen eine effiziente Lösung für das Onboarding Ihrer Kunden? Mit KYC as a Service steht Ihnen eine innovative digitale S+P Lösung zur Verfügung.

Unseren KYC Check bieten wir für Kunden mit Sitz in Europa und weltweit an. Die Aufbewahrung der KYC Unterlagen erfolgt EU-DSGVO konform.

  • KYC Checks für natürliche und juristische Personen
  • PEP-Check und SIP-Check 
  • Embargo- und Sanktions-Check
  • CDD-Checks und EDD-Checks

Das S+P Compliance Monitoring ist ein Full-Service Angebot, welches unter anderem folgende Leistungen enthält:

  • PEP-Status des Kunden,
  • Sanktions- und Embargoregelungen
  • laufendes Transaktionsmonitoring
  • Adverse Media – Checks

Kontakt

Kontaktieren Sie uns gerne, wenn Sie Fragen oder Anliegen zu unseren Dienstleistungen haben.

Das S+P Compliance Team freut sich über Ihre Anfrage!