Verhinderung des Missbrauchs von neuen Produkten und Technologien
Verhinderung des Missbrauchs von neuen Produkten und Technologien
Die Auslegungs- und Anwendungshinweise 2018 der BaFin zum neuen Geldwäschegesetz wurden veröffentlicht.
Verhinderung des Missbrauchs von neuen Produkten und Technologien
Nach § 6 Abs. 2 Nr. 4 müssen Verpflichtete geeignete Maßnahmen zur Verhinderung des Missbrauchs von neuen Produkten und Technologien für Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung sowie der Begünstigung der Anonymität von Geschäftsbeziehungen oder Transaktionen schaffen.
Geeignet ist die Maßnahme, wenn mit ihr in Bezug auf die jeweilige Risikosituation der verfolgte Zweck erreicht werden kann.
Compliance & Geldwäschebeauftragter – Verhinderung des Missbrauchs von neuen Produkten und Technologien
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Zudem haben Sie die Chance, nach Teilnahme der Seminare die Zertifizierungslehrgänge zum Compliance Officer, zum AML & Fraud Officer oder zum Geldwäsche-Beauftragter zu absolvieren.
Depot A Management und Asset Management – Verhinderung des Missbrauchs von neuen Produkten und Technologien
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