Abklärung des PEP Status – §10 Abs. 1 Nr.4 GwG
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S+P Compliance · Geldwäscheprävention
Was ist ein PEP? Abklärung des PEP-Status nach § 10 Abs. 1 Nr. 4 GwG
Verpflichtete müssen mit angemessenen, risikoorientierten Verfahren klären, ob Vertragspartner oder wirtschaftlich Berechtigte politisch exponierte Personen, Familienmitglieder oder...