Zum Hauptinhalt springen

Autor: p547795

AMLR/GwG: SOF-Verweigerung – Prozessablauf Verdachtsmeldung, Transaktionssperre & Restguthaben-Exits

facebook twitter youtube instagram tiktok linkedin Die Köpfe hinter dem S+P Hub Compliance: Achim Schulz Achim Schulz begleitet C‑Level, Aufsichtsrats‑ und Geschäftsführungsmitglieder in AG, GmbH und BaFin‑regulierten Instituten dabei, den Spagat zwischen strategischer Transformation und den verschärften Governance‑Vorgaben aus KWG und...

Mehr zu diesem Thema

Auslagerung von AML/CFT-Funktionen unter der AMLR: Zulässigkeit, Grenzen und Schnittstellen gemäß Art. 18 & 19

facebook twitter youtube instagram tiktok linkedin Die Köpfe hinter dem S+P Hub Compliance: Achim Schulz Achim Schulz begleitet C‑Level, Aufsichtsrats‑ und Geschäftsführungsmitglieder in AG, GmbH und BaFin‑regulierten Instituten dabei, den Spagat zwischen strategischer Transformation und den verschärften Governance‑Vorgaben aus KWG und...

Mehr zu diesem Thema

Warum eine Compliance Officer Ausbildung heute Pflicht ist

{"raw":"","rendered":"","protected":false}

Mehr zu diesem Thema

New as Managing Director? An Overview of the Most Important First Steps

First 100 Days as Managing Director: What Really Matters Starting as a managing director brings many new challenges. Whether you have just grown into the role or are joining the company as a newcomer – the first weeks and months are crucial for your success. It is about understanding the company and its culture, gaining […]

Mehr zu diesem Thema

AMLA CDD Entwurf: Neue Compliance-Regeln & C-Level-Haftung

EBA vs. AMLA: Nur „wenig Änderungen“ im CDD-Entwurf – oder versteckt sich der Teufel im Detail? Jedenfalls ist C-Level-Haftung ein Thema. Warum Sie diesen Artikel lesen sollten: Haftungsrisiken durch unbestimmte Rechtsbegriffe bei Sanktionen  gemäß Art. 53 RL 2024/1640 (Geldwäscherichtlinie / AMLD6)Hier liegt das größte...

Mehr zu diesem Thema