Autor: p547795

facebook twitter youtube instagram tiktok linkedin Compliance-Albtraum 2026: China Order 834 & 835, werden China-Audits jetzt als Spionage qualifiziert? Haftet Dein C-Level jetzt persönlich und unmittelbar? I. Warum Du diesen Artike lesen solltest: Du solltest diesen Text lesen, weil er den geopolitischen Umbruch von der abstrakten...

facebook twitter youtube instagram tiktok linkedin Die Köpfe hinter dem S+P Hub Compliance: Achim Schulz Achim Schulz begleitet C‑Level, Aufsichtsrats‑ und Geschäftsführungsmitglieder in AG, GmbH und BaFin‑regulierten Instituten dabei, den Spagat zwischen strategischer Transformation und den verschärften Governance‑Vorgaben aus KWG und...

EBA vs. AMLA: Nur „wenig Änderungen“ im CDD-Entwurf – oder versteckt sich der Teufel im Detail? Jedenfalls ist C-Level-Haftung ein Thema. Warum Sie diesen Artikel lesen sollten: Haftungsrisiken durch unbestimmte Rechtsbegriffe bei Sanktionen  gemäß Art. 53 RL 2024/1640 (Geldwäscherichtlinie / AMLD6)Hier liegt das größte...

Sanctions under Art. 53 AMLD6: How costly will breaches become? How costly will breaches of the Anti-Money Laundering Act become from 2026? With AMLD6 and the new AMLA RTS drafts from February 2026, fines will rise to up to 10% of annual turnover or €5 million. The decisive factor is AMLA’s new categorisation, which draconically […]