Risikomanagement und Verantwortlichkeit §§ 4 und 5 GwG
Die Auslegungs- und Anwendungshinweise 2018 der BaFin zum neuen Geldwäschegesetz wurden veröffentlicht.
Risikomanagement und Verantwortlichkeit §§ 4 und 5 GwG
Nach § 4 Abs. 3 GwG ist ein zu benennendes Mitglied der obersten Leitungsebene (z.B. Vorstand, Geschäftsführer)...
Auslagerung des Geldwäsche Officer
Entlastung und Sicherheit durch Outsourcing mit S+P Compliance Services!
Sie möchten die Funktion des Geldwäsche Officers auslagern? Entdecken Sie vier überzeugende Gründe, warum die Auslagerung Ihres Geldwäsche-Officers an S+P Compliance Services eine lohnenswerte Entscheidung für Ihr Unternehmen...
Verstärkte Sorgfaltspflichten bei Factoring-Unternehmen – §25k Abs. 2 KWG
Mit dem Gesetz zur Umsetzung der Zweiten E-Geld-Richtlinie vom 01.03.2011 wurde Absatz 4 (alt) dem Paragraphen angefügt. Demnach haben Factoringinstitute „(‥) angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um einem erkennbar erhöhten Geldwäscherisiko bei der...