Verbot der Sub-Auslagerung § 17 GwG – Auslegungshinweise BaFin
Verbot der Sub-Auslagerung § 17 GwG – Auslegungshinweise BaFin
Die Auslegungs- und Anwendungshinweise 2018 der BaFin zum neuen Geldwäschegesetz wurden veröffentlicht.
Verbot der Sub-Auslagerung § 17 GwG
Eine Sub-Auslagerung der Durchführung der Sorgfaltspflichten durch einen gemäß § 17 Abs. 1-4 GwG eingeschalteten Dritten ist...