PEP-Status prüfen: Abklärung nach § 10 Abs. 1 Nr. 4 GwG in der Praxis
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S+P Compliance · Geldwäscheprävention
PEP-Status prüfen: Abklärung nach § 10 Abs. 1 Nr. 4 GwG in der Praxis
Verpflichtete müssen klären, ob Vertragspartner oder wirtschaftlich Berechtigte politisch exponierte Personen, Familienmitglieder oder bekanntermaßen nahestehende Personen sind. Der...

