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Schulung für Geldwäsche-Beauftragte – Seminare mit Sachkundenachweis

Der S+P Lehrgang „Geldwäsche-Beauftragter“ ist dein praxisnahes Update für eine professionelle und gesetzeskonforme Geldwäscheprävention. Du lernst, Risiken zu erkennen, Pflichten souverän zu erfüllen und neue EU-Vorgaben sicher umzusetzen. Das Seminar ist online, kompakt und ideal für Einsteiger wie auch erfahrene GWB.

Mit praxiserprobten Tools wie Risikoanalyse-Vorlagen, Checklisten und digitalen Templates meisterst du deinen AML-Alltag und dokumentierst deine Kompetenz mit Zertifikat & Digital Badge.

schulung geldwäschebeauftragter

Was du im Seminar lernst

  • Deine Aufgaben als Geldwäschebeauftragter & neue Pflichten aus dem GwG

  • KYC, Risikoanalyse, Verdachtsmeldung & Sanktionen richtig anwenden

  • Umsetzung der Geldwäsche-Richtlinie (AMLD 6) & GwG in der Praxis

  • Aufbau einer prüfungssicheren Risikoanalyse nach § 5 GwG

  • Rechtssicher handeln bei Verdachtsfällen, Tipping Off & Datenschutz

Ausbildungsinhalte im Lehrgang Geldwäschebeauftragter

Modul / Thema Inhalte im Lehrgang Dein konkreter Nutzen
Rolle & Pflichten des GWB Aufgaben gemäß GwG, Rechte & Pflichten, Zusammenarbeit mit FIU & Aufsicht Du verstehst deine Verantwortung und erfüllst deine Funktion rechtssicher.
KYC & Kundenrisikoanalyse Customer Due Diligence, wirtschaftlich Berechtigte, PEP-Check, Dokumentation Du erkennst Risiken frühzeitig und setzt KYC-Pflichten praxisnah um.
Risikomanagement & § 5 GwG Risikoanalyse, Scoring, interne Sicherungsmaßnahmen, Prüfpfade Du entwickelst eine prüfungsfeste Risikoanalyse und überzeugst im Audit.
Sanktionen & Embargos Embargoprüfung, Altvertragsklauseln, Sanktionsdurchsetzungsgesetze Du integrierst Sanktions-Compliance sicher in deine Prozesse.
Verdachtsmeldungen & Tipping Off Verdacht erkennen, Meldung erstellen, Verhalten im Verdachtsfall Du meldest rechtssicher, effizient und dokumentationssicher.
Datenschutz & AML §11a GwG, DSGVO, Umgang mit Daten bei Verdachtsfällen Du kombinierst Datenschutz & Geldwäscheprävention sicher im Alltag.
S+P Tool Box & Zertifizierung Checklisten, Risikoanalyse-Vorlagen, Templates, S+P Zertifikat & Badge Du arbeitest effizient & dokumentierst deine Kompetenz für die Aufsicht.
Jetzt Platz sichern

Zielgruppe – Für wen ist der Lehrgang gedacht?

  • Angehende und erfahrene Geldwäschebeauftragte

  • Fach- und Führungskräfte in Compliance, Recht & Risikomanagement

  • Mitarbeiter:innen der Zentralen Stelle, Interne Revision & AML-Teams

  • Vorstände, Geschäftsführung und neue GWB

Mehr erfahren: Zertifizierungslehrgang Geldwäschebeauftragter

Dein Vorteil mit S+P

  • S+P Tool Box: Checklisten, Risikoanalyse-Vorlagen, Templates

  • Zertifikat + digitales S+P Badge für Aufsicht & Karriere

  • Reale Fallbeispiele, Entscheidungsübungen & Feedback-Runden

  • Sofort nutzbares Wissen für deinen Arbeitsalltag

Alle Termine und Buchung – 100% Online

Programm – 3 Tage kompaktes Know-how für Geldwäschebeauftragte

Tag 1: Rolle & Pflichten als Geldwäschebeauftragter

  • Aufgaben nach GwG & Zusammenarbeit mit FIU/Aufsicht

  • Customer Due Diligence: Identifikation, Monitoring, PEP-Check

  • Verdachtsmeldungen: Inhalte, Pflichten, Tipping Off

  • Neue Anforderungen: Komplexe Transaktionen & Enhanced Due Diligence

Tag 2: KYC & EU-Vorgaben richtig anwenden

  • Fiktive wirtschaftlich Berechtigte & internationale Verflechtungen

  • Prozessuale Anforderungen der KYC-Pflichten

  • AMLD 6, Single EU Rulebook & neue Sorgfaltspflichten

Tag 3: Risikoanalyse, Sanktionen & Datenschutz

  • Aufbau einer Risikoanalyse nach § 5 GwG (Kunden-, Länder-, Produkt-Risiken)

  • Sanktionsprüfung & SanktDG-Pflichten rechtssicher umsetzen

  • Datenschutz: §11a GwG & DSGVO-konformes Verhalten

Jetzt Broschüre zur Schulung anfordern

Deine S+P Seminarunterlagen

  • Handbuch für effektive Geldwäscheprävention

  • Risikoanalyse-Vorlage nach § 5 GwG

  • Leitfaden Sanktionen & Embargos-Compliance

  • Checklisten: KYC, Verdachtsmeldung, Mittelherkunft

  • Fallstudien zu AML/CFT & Unternehmenspraxis

Zeig, was in dir steckt – Mit S+P Certified

Erhalte dein S+P Zertifikat & digitales Badge für LinkedIn, Lebenslauf und zur Vorlage bei der Aufsicht. Mit ISO 9001 geprüfter Qualität, ESG-Rating und echtem Praxisbezug hebst du dich mit unserer Qualifikation sichtbar hervor.

Jetzt zertifizieren lassen – Infos zur Prüfung

Du willst noch mehr?

Neben dem Lehrgang „Geldwäsche-Beauftragter“ bietet S+P weitere spezialisierte Seminare an:

Geldwäscheprävention Schulungen:

Compliance Schulungen:

Stark aufgestellt mit S+P Compliance Services

Ob vollständiges Compliance-Paket oder Auslagerung deiner Geldwäschefunktion – mit S+P bist du regulatorisch auf der sicheren Seite.

Achim Schulz
Über den Autor

Achim Schulz

Geschäftsführer S+P Compliance & S+P Unternehmerforum · langjährige Vorstands- & Geschäftsführungserfahrung

Achim Schulz kennt die Führungsebene aus eigener Verantwortung – langjährig als Vorstand bei Banken und Geschäftsführer sowie als Interim-Manager in Industrieunternehmen. Diese Doppelperspektive aus Finanzsektor und Realwirtschaft prägt seine Beiträge für CEO, COO und CFO. Er kennt das Zusammenspiel von Geschäftsleitung, Aufsichtsrat und Gesellschaftern aus der Praxis und übersetzt strategische wie aufsichtsrechtliche Anforderungen in umsetzbare, haftungssichere Führungsentscheidungen – praxisnah und auf Augenhöhe mit dem Management.

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