Zum Hauptinhalt springen

Autor: S+P Compliance Team

Zertifizierung: Fit als Geldwäsche Officer

Zertifizierter Geldwäschebeauftragter – Fit als Geldwäsche Officer Das Zertifizierungsprogramm „Fit als Geldwäsche Officer“ richtet sich an Fach- und Führungskräfte, die ihre Sachkunde im Bereich Geldwäscheprävention stärken und nachweisen wollen. In kompakter Form vermittelt das Seminar praxisnahes Wissen zur Risikoanalyse,...

Mehr zu diesem Thema

Neu als Compliance-Beauftragte:r – Dein strukturierter Fahrplan für den Einstieg

Neu als Compliance-Beauftragte:r – Dein strukturierter Fahrplan für den Einstieg 🧭 Einleitung: Verantwortung annehmen – mit Klarheit und System Der Einstieg als Compliance-Beauftragte:r ist mehr als nur ein Wechsel in eine neue Rolle – es ist der Eintritt in ein komplexes und zugleich zukunftsrelevantes Themenfeld. Du sorgst im...

Mehr zu diesem Thema

Geldwäschebeauftragter – Risiko Strafrecht: Was du wissen musst

Geldwäschebeauftragter – Risiko Strafrecht: Was du wissen musst Wie schützt du dich als Geldwäschebeauftragte:r vor rechtlichen Risiken? Welche Pflichten ergeben sich aus dem GwG? Und wie reagierst du richtig bei externen Prüfungen und Ermittlungen? In diesem Beitrag zeigen wir dir, welche strafrechtlichen Fallstricke bestehen – und...

Mehr zu diesem Thema

Überwachung der Geschäftsbeziehung – §10 Abs. 1 Nr. 5 GwG

Risikobasierte Sorgfaltspflichten nach §10 GwG
Risikobasierte Sorgfaltspflichten nach §10 GwG: Ein Leitfaden für Unternehmen Der §10 GwG ist das Herzstück der deutschen Geldwäscheprävention und verpflichtet Unternehmen, Geschäftsbeziehungen und Transaktionen risikobasiert zu überwachen. Hier erfährst du, wie du die Anforderungen umsetzt, worauf es bei der Risikobewertung ankommt und...

Mehr zu diesem Thema

Ihre Vorteile bei der Nutzung von S+P Compliance Services

Ihre Vorteile bei der Nutzung von S+P Compliance Services Compliance Services One stop shopping 1. Was sind S+P Compliance Services? S+P Compliance Services ist ein One-Stop-Shop für alle Ihre Compliance-Anforderungen. Wir bieten ein umfassendes Leistungsspektrum, das alle Aspekte der Compliance abdeckt, von der regulatorischen...

Mehr zu diesem Thema