Was ist Know Your Customer?

Was ist Know Your Customer? An die Identifizierung juristischer Personen und Personengesellschaften, §§ 11 Abs. 4 Nr. 2, 12 Abs. 2 GwG stellt der Gesetzgeber hohe Anforderungen.

 

Was ist Know Your Customer?

Bei juristischen Personen oder Personengesellschaften sind folgende Angaben zu erheben:

  1. Firma/Name/Bezeichnung
  2. Rechtsform
  3. Registernummer (soweit vorhanden)
  4. Anschrift des physischen Sitzes oder der Hauptniederlassung
  5. Namen der Mitglieder des Vertretungsorgans/gesetzliche Vertreter; soweit eine juristische Person Mitglied des Vertretungsorgans oder gesetzlicher Vertreter ist, deren Angaben in Bezug auf Firma, Rechtsform, Registernummer und Sitzanschrift

 

Digitale KYC Recherche: Links zu Internetseiten EU Staaten

Mit diesen Links kommen Sie direkt zu den bereits gelisteten Business Registern der einzelnen europäischen Staaten. Dort können Sie die relevanten KYC Dokumente herunterladen.

 

Land Unternehmensregister
Österreich Österreichisches Firmenbuch/Official Business Register

https://www.justiz.gv.at/web2013/home/e-government/firmenbuch/die_firmenbuchdatenbank~2c9484852308c2a601240b693e1c0860.de.html

Belgien Kruispuntbank van Ondernemingen/Banque-Carrefour des Entreprises/ Zentrale Unternehmensdatenbank

https://economie.fgov.be/de/themen/unternehmen/zentrale-datenbank-der

https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?lang=de

Bulgarien Търговски регистър/Commercial Register

http://www.brra.bg/Default.ra

Kroatien Sudski registar/Court Register

https://sudreg.pravosudje.hr/

Tschechische Republik Verejny restrik (obchodni rejstrik)/Public Register (Commercial Register)

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik

Zypern Έφορος Εταιρειών/Registrar of Companies

http://www.mcit.gov.cy/

http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument

Dänemark Erhvervsstyrelsen/Danish Business Authority

https://datacvr.virk.dk

Estland Äriregister/Commercial Register

https://ariregister.rik.ee/index?lang=eng

Finnland Patentti-ja Rekisterihallitus/Finnish Patent and Registration Office

https://www.prh.fi/en/index.html

Frankreich Registre du Commerce et des Sociétés/Business Register

https://www.infogreffe.com/

Deutschland Handelsregister/Business Register

https://www.handelsregister.de/rp_web/welcome.do?language=de

Unternehmensregister/Commercial Register

https://www.unternehmensregister.de/ureg/

Griechenland Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)/Greek (Hellenic)

http://www.businessportal.gr/home/index_en

Ungarn Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszer/

Company information system

https://occsz.e-cegjegyzek.hu/info/page/ceginfo

Island Fyrirtækjaskrá RSK/ Register of Enterprises

https://www.rsk.is/english/individuals/

Irland The Companies Registration Office – an Oifig um Chlarú Cuideachtaí

https://www.cro.ie

Italien Registro delle imprese/Business Register

http://www.registroimprese.it/home

Lettland Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs/Register of Enterprises of The Republic of Latvia

https://www.ur.gov.lv/en/

Liechtenstein Amt für Justiz – Handelsregister/Commercial Register

https://www.oera.li/cr-portal/suche/suche.xhtml

Litauen Juridinių asmenų registras/Register of Legal Entities

http://www.registrucentras.lt/en/

Luxemburg Registre de commerce et des sociétés/Trade and Companies Register

https://www.lbr.lu

Malta Registru tal-Kumpaniji ta’Malta/Registrar of Companies Malta

https://mbr.mt/

Niederlande Handelsregister/Business Register

https://www.kvk.nl/english/ordering-products-from-the-commercial-register/

Norwegen Foretaksregisteret/Register of Business Enterprises

https://www.brreg.no/home/

Polen Krajowy Rejestr Sądowy/ National Court Register

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html

Portugal Registo Comercial/Commercial Register

http://www.irn.mj.pt/

Rumänien Oficiul National al Registrului de Comert/National Trade Register Office

https://www.onrc.ro/index.php/en/

Slowakei Obchodný register

http://www.orsr.sk/Default.asp?lan=en

Slowenien Poslovni register Slovenije/Slovenian Business Register

https://www.ajpes.si/prs/Default.asp?language=english

Spanien Colegio de registradores

http://www.registradores.org/

Schweden Bolagsverket/Swedish Companies

http://www.bolagsverket.se/en

 

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