Was ist Know Your Customer? Das sog. “Know Your Customer”-Prinzip ist eines der wichtigsten Grundsätze der Geldwäscheprävention. Es beinhaltet die Verpflichtung, sich bei Beginn einer Geschäftsbeziehung über die Identität des Kunden zu vergewissern.
Das Know Your Customer Prinzip umfasst die Identifizierungspflicht. Die Identifizierung hat...
