Schlagwort: Risikomanagement GwG

Risikomanagement und –analyse – §§ 4 und 5 GwG Die Auslegungs- und Anwendungshinweise 2018 der BaFin zum neuen Geldwäschegesetz wurden veröffentlicht.     Allgemeine Grundsätze – Risikomanagement und –analyse – §§ 4 und 5 GwG – Auslegungshinweise BaFin Nach § 4 GwG müssen die Verpflichteten über ein wirksames...