Begründung einer Geschäftsbeziehung – §10 Abs. 3 Nr. 1 GwG – Im folgenden S+P Informationsblog werden folgende Fragestellungen geklärt:
Wann wird eine Geschäftsbeziehung iSd GwG begründet?
Welche Vertragsbeziehungen gelten nicht als Geschäftsbeziehung iSd GwG?
Die Auslegungs- und Anwendungshinweise 2018 der BaFin zum...