Seminar: Geldwäsche-Beauftragter Güterhandel
Seminar: Geldwäsche-Beauftragter Güterhandel – Produkt-Nr. L08
Aktueller Leitfaden zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie – Neues Geldwäschegesetz
- Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
- Transparenzregister & Co. – Neuerungen bei der Identitätsprüfung
- Geldwäscheprävention im Güterhandel – Praxisfälle
- Risikoanalyse nach § 5 GwG und Verdachtsmeldesystem
Die Teilnehmer haben folgende Seminare besucht:
- Crashkurs Geldwäscheprävention
- Update für Geldwäschebeauftragte – Aufbauseminar
- Geldwäsche & Fraud – Aufbauseminar
- Geldwäscheprävention für Güterhändler
- Geldwäscheprävention für Immobilienmakler
- Geldwäscheprävention für Nicht-Finanzunternehmen
- Geldwäscheprävention für Anbieter von Glückspiel
Informieren Sie sich über das Zertifizierungsprogramm: Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S+P)
Aktuelle Informationen zur 5. EU Geldwäscherichtlinie erhalten Sie mit den S+P Seminaren Geldwäscheprävention.
Zielgruppe mit dem Seminar: Geldwäsche-Beauftragter Güterhandel
- Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter aus dem Güterhandel (Groß- und Einzelhandel) sowie Hersteller.
- Unternehmer, Inhaber, Vorstände, Geschäftsführer und Aufsichtsräte von Unternehmen die gewerblich (mit hochwertigen Waren wie Schmuck, Edelsteinen, Kunst, Antiquitäten, Automobilen) Handel treiben.
Ihr Nutzen mit dem Seminar: Geldwäsche-Beauftragter Güterhandel
Top-informiert über die aktuelle Rechtsprechung
Identifikation und Legitimation des Vertragspartners
Praxis des Geldwäschebeauftragten: Organisations- und Sorgfaltspflichten
Anhaltspunkte entdecken – Verdachtsmeldung abgeben
Ihr Vorsprung mit dem Seminar: Geldwäsche-Beauftragter Güterhandel
+ S+P Muster-Arbeitsanweisung „Geldwäscheprävention für Güterhändler“
+ S+P Studie „Geldwäsche 2018“
+ S+P Test „30 Präventionsmaßnahmen gegen Geldwäsche“
+ S+P Test “ Gefährdungspotential: Anfälligkeit für Geldwäsche“
+ S+P Test „Wie zuverlässig ist mein Mitarbeiter?“
+ S+P Checkliste „Anhaltspunkte für Geldwäsche im Güterhandel“
+ S+P Mustervorlage „Interne Verdachtsmeldung“
+ Branchenspezifische Fallstudien aus dem Güterhandel
Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
- Haftungsrechtliche Garantenstellung – BGH-Urteil vom 17. Juli 2009 zur Verantwortlichkeit von Beauftragten
- „Siemens-/Neubürger“-Urteil vom 10.12.2013 zum Compliance-System
- Begrenzung von Haftungsrisiken des GwG – Beauftragten Zentrale Stelle – Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen
- Wie funktioniert ein optimales Zusammenspiel zwischen Risikocontrolling, Compliance, Geldwäschebeauftragten und Interner Revision?
- 5 Stufen für die optimale Risikobegrenzung bei Beauftragten
- Impuls – Umsetzungstipp
Umsetzen der S+P Checkliste zu den Prüfkriterien gemäß § 27 Prüfungsberichts-
Verordnung
Transparenzregister & Co. – Neuerungen bei der Identitätsprüfung – Seminar: Geldwäsche-Beauftragter Güterhandel
- Identifikationsprozess und Feststellen der Identität
- Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter – ein wirtschaftlich Berechtigter ist immer zu ermitteln!
- Erkennen und Monitoring von politisch exponierten Personen und Hoch-Risiko-Kunden
- Das neue Transparenzregister: Welche Meldepflichten sind bei GmbHs, Aktiengesellschaften, Genossenschaften und Vereinen zu beachten?
- Impuls – Umsetzungstipp
+S+PMuster-Arbeitsanweisung zur Abwehr von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität – Umsetzung des GwG 2017
Seminar: Geldwäsche-Beauftragter Güterhandel – Praxisfälle
- Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
- Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen
- Spezielle Maßnahmen gegen betrügerische Handlungen bzw. sonstiger strafbarer Handlungen
- Betrugsbekämpfung gemäß § 25h KWG: Notfallreaktionen, vorbeugende Maßnahmen und Sofortmaßnahmen
- Anwendungshinweise, Fallstudien und Erfahrungen aus der Praxis Impuls – Umsetzungstipp
+ S+P Muster-Leitfaden zur Betrugsbekämpfung und Abwehr sonstiger strafbarer
Handlungen + S+P Checkliste zur Verhinderung von externen und internen betrügerischen Handlungen
Risikoanalyse nach § 5 GwG und Verdachtsmeldewesen in der Praxis
- 4. EU-Geldwäscherichtlinie – Leitfaden zum neuen Geldwäschegesetz 2017
- Aufbau, Struktur und Inhalt einer Gefährdungsanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
- Von der Risikoinventur bis zur revisionssicheren Klassifizierung der Risiken
- Verdachtsmitteilungen nach § 45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall
- Neuregelung des Frist-Falls: Wann und Wie ist eine Verdachtsmeldung abzugeben?
- Meldung von Verdachtsfällen – neue Schnittstellen zu Ermittlungsbehörden
Impuls – Umsetzungstipp
+ S+P Muster-Leitfaden zur Aktualisierung und Fortschreibung einer Gefährdungsanalyse
Weiterbildungsprogramm für Geldwäsche-Beauftragte
Sie interessieren sich für eine Zertifizierung zum Geldwäsche-Beauftragten?
Wählen Sie das passende Seminar aus unserem Weiterbildungsprogramm Geldwäschebeauftragter aus. Vier Seminare, die speziell für Geldwäsche-Beauftragte, stellvertretende Geldwäsche-Beauftragte, Mitarbeiter der Zentrale Stelle sowie für Mitarbeiter, die neu als Geldwäsche-Beauftragter tätig sind, konzipiert wurden.
Compliance & Geldwäschebeauftragter – Seminar: Geldwäsche-Beauftragter Güterhandel
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud – Basisseminar
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche & Fraud – Update
Seminar Geldwäschebeauftragter: Aufbauseminar – Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Güterhändler
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Immobilienmakler
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Versicherungsunternehmen
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Spielbanken und Veranstalter/Vermittler von Glücksspielen im Internet
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Nicht-Finanzunternehmen
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Zahlungsdienstleister und E-Geld-Insitute