Zum Hauptinhalt springen

Geldwäschebeauftragter in Banken – Aufgaben, Pflichten & Anforderungen

Geldwäschebeauftragter in Banken – Aufgaben, Pflichten & Anforderungen Was sind die zentralen Aufgaben eines Geldwäschebeauftragten in Banken? Welche Pflichten schreibt das Geldwäschegesetz vor – und was erwartet die BaFin konkret? In diesem Beitrag erhältst du einen praxisnahen Überblick zu den gesetzlichen Anforderungen, zur Rolle...

Mehr zu diesem Thema

Was ist eine Business-Impact-Analyse (BIA)?

Business Impact Analyse (BIA): Definition, Prozess und Ziele Wenn Ihr Unternehmen von einem schwerwiegenden Vorfall getroffen wird – sei es ein IT-Ausfall, ein Brand oder eine Pandemie – entscheidet eine Frage über das Überleben: Wissen Sie, welche Prozesse zuerst wieder laufen müssen? Viele Unternehmen können diese Frage nicht präzise...

Mehr zu diesem Thema

Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten nach § 8 GwG einfach erklärt

Aufbewahrungsfrist Geldwäschegesetz (§8 GwG) – Aufzeichnungs- & Aufbewahrungspflichten in der Praxis Die Aufbewahrungsfrist nach Geldwäschegesetz (§8 GwG) ist ein zentrales Element zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Sie verpflichtet Unternehmen und Institutionen, sämtliche im Rahmen der Sorgfaltspflichten...

Mehr zu diesem Thema

Controlling – Aufgaben & Ziele: So steuern Sie Ihr Unternehmen wirkungsvoll

Controlling – Aufgaben und Ziele: So steuern Sie Ihr Unternehmen wirkungsvoll Was versteht man unter Controlling? Controlling ist die zielorientierte Steuerung von Unternehmen. Es verbindet Analyse (Standortbestimmung), Planung/Zielsetzung, Kontrolle sowie Steuerung (Korrektur bei Abweichungen) und stellt der Geschäftsleitung...

Mehr zu diesem Thema

Zeitpunkt der Identifizierung – § 11 GwG einfach erklärt: BaFin-Auslegung & Praxis-Tipps

Zeitpunkt der Identifizierung – § 11 Abs. 1 und 2 GwG – BaFin-Auslegung & Praxis-Tipps Zeitpunkt der Identifizierung GwG – Die BaFin hat in ihren Auslegungs- und Anwendungshinweisen (AuA) zum neuen Geldwäschegesetz (GwG) präzisiert, wann eine Identifizierung verpflichtend ist und welche Ausnahmen gelten. Dieser Beitrag zeigt dir, wie...

Mehr zu diesem Thema