Risikoanalyse GwG – Neu Risikoanalyse nach 5 GwG
Mit der neuen Prüfungsberichtsverordnung ist die Nachvollziehbarkeit sowie Einschätzung der Risikosituation des geprüften Instituts darzustellen. Diese neuen Angaben sind:
Auflistung der angebotenen Hochrisiko-Produkte,
prozentualer Anteil von Geringrisiko- und Hochrisiko-Kunden an allen...
Seminar Geldwäsche Risikoanalyse – Fit für die Geldwäsche-Prüfung – Seminarförderung bis zu 80% – Produkt-Nr. L03
Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte – Risikoanalyse nach § 5 GwG, Monitoring und Verdachtsmeldung – Fit für die Geldwäsche-Prüfung
Welche Maßnahmen muss die Risiko-/Gefährdungsanalyse zwingend erfüllen?
Welche Sorgfaltspflichten...
Schulung für das Rechnungswesen – Seminare – Seminar Bilanz analysieren und verstehen
Um die richtigen Entscheidungen treffen zu können, erfahren Sie auch als Nicht-Kaufmann wie ein Jahresabschluss „zwischen den Zeilen richtig gelesen“ werden kann
Kennen Sie die Bewertungsspielräume bei der Bilanz und der GuV?
Wir zeigen Ihnen,...
Schulung für Compliance Officer – Seminare
Seminar MaRisk – Compliance 2018 – Schulung für Compliance Officer – Seminare
MaRisk 2017 kompakt: Änderungen und Auswirkungen auf das Compliance System
Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT (BAIT)
Compliance-Beauftragte als zentraler Auslagerungsbeauftragter?
Welche...
Schulung für Controller – Seminare – Zertifikat kaufmännischer Leiter – Das S+P Unternehmerforum setzt neue Standards in der Ausbildung mit dem Zertifikat kaufmännischer Leiter und schafft einen einheitlichen Qualitätsrahmen für Weiterbildung von Führungskräften. Der modulare Aufbau unserer Seminare und Trainings sichert eine schnelle...
