Zum Hauptinhalt springen

Autor: p547795

🇪🇺 18. Russland-Sanktionspaket: Die EU zieht die Zügel weiter an

🇪🇺 18. Russland-Sanktionspaket: Die EU zieht die Zügel weiter an „Stärke ist die einzige Sprache, die Russland verstehen wird“ – mit diesen Worten kündigten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und die neue Hohe Vertreterin Kaja Kallas das nächste, schärfste Sanktionspaket gegen Russland an. Ziel: Den Druck auf...

Mehr zu diesem Thema

Neue Hochrisikoländer auf der EU-Liste: Beschluss vom 10. Juni 2025

Neue Hochrisikoländer auf der EU-Liste: Was du als Geldwäschebeauftragter jetzt wissen musst Am 10. Juni 2025 hat die Europäische Kommission die Liste der Drittländer mit hohem Risiko im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aktualisiert. Das ist kein bürokratischer Akt, sondern ein konkreter Weckruf für alle...

Mehr zu diesem Thema

Geldwäsche-Compliance 2025: Externer MLRO mit System

MLRO-Strategie 2025+: Wie du mit S+P Compliance Services Kosten, Haftung und Regulierungsdruck meisterst 🔍 Einleitung: Warum 2025 zum Gamechanger wird Der Druck auf Geldwäschebeauftragte (MLROs) wächst massiv:Mit der neuen EU-Geldwäscheverordnung (AMLR), der Aufsicht durch die AMLA ab 2025 und den neuen Auslegungshinweisen der...

Mehr zu diesem Thema

Neue BaFin- und ESMA-Vorgaben: Geeignetheit, Nachhaltigkeit und Governance

Aktuelle Anforderungen der BaFin und ESMA zur Geeignetheits- und Angemessenheitsprüfung, Nachhaltigkeit und Product Governance In den letzten Jahren haben regulatorische Behörden wie die BaFin und die ESMA ihre Anforderungen in Bezug auf die Geeignetheits- und Angemessenheitsprüfung, Nachhaltigkeit sowie Product Governance deutlich...

Mehr zu diesem Thema

Requirements for a Money Laundering Officer and Current Developments

Role of the MLRO: How to Stay Up-to-Date Money laundering prevention requires more than just regulatory knowledge – it demands foresight, determination, and continuous education. As a money laundering officer, you bear a huge responsibility: You are the defense line against financial crime and ensure that your company remains compliant....

Mehr zu diesem Thema