Grenzüberschreitende Korrespodenzbeziehungen – §15 Abs. 3 Nr. 3
Die Auslegungs- und Anwendungshinweise 2018 der BaFin zum neuen Geldwäschegesetz wurden veröffentlicht.
Grenzüberschreitende Korrespondenzbeziehungen, § 15 Abs. 3 Nr. 3 – Definition
Unter Korrespondenzbeziehungen im Sinne des GwG versteht man – anders als...
Schlagwort: Pflichten Geldwäschebeauftragter
Bei Hochrisiko-Transaktionen § 15 Abs. 3 Nr. 2 und Abs. 5 GwG haben Verpflichtete mindestens folgende verstärkte Sorgfaltspflichten zu erfüllen:
1. Sie müssen einholen:
a) zusätzliche Informationen über den Vertragspartner und den wirtschaftlich Berechtigten,
b) zusätzliche Informationen über die angestrebte Art der Geschäftsbeziehung,
c)...
Transaktion im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung
Die Auslegungs- und Anwendungshinweise 2018 der BaFin zum neuen Geldwäschegesetz wurden veröffentlicht.
Transaktion im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung
Sofern Tatsachen festgestellt werden, die darauf schließen lassen, dass eine Transaktion im...
