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Übertragung von Sorgfaltspflichten auf vertraglicher Basis – §17 GwG

Übertragung von Sorgfaltspflichten auf vertraglicher Basis – §17 Abs. 5-9 GwG Die Auslegungs- und Anwendungshinweise 2018 der BaFin zum neuen Geldwäschegesetz wurden veröffentlicht. In diesem Informationsblog erhalten Sie aktuelle News zu Auslagerungsunternehmen sind Erfüllungsgehilfen Zuverlässigkeit, Stichprobenprüfung und...

Pflichtenwahrnehmung durch Dritte § 17 GwG – Auslegung BaFin – neues GwG

Pflichtenwahrnehmung durch Dritte § 17 GwG – Auslegung BaFin – neues GwG Die Auslegungs- und Anwendungshinweise 2018 der BaFin zum neuen Geldwäschegesetz wurden veröffentlicht. Pflichtenwahrnehmung durch Dritte § 17 GwG Das Gesetz unterscheidet zwischen Dritten (§ 17 Abs. 1 GwG) und anderen geeigneten Personen und...

Anordnungen der BaFin – § 15 Abs. 8 GwG

Anordnungen der BaFin – § 15 Abs. 8 GwG Die Auslegungs- und Anwendungshinweise 2018 der BaFin zum neuen Geldwäschegesetz wurden veröffentlicht. Anordnungen der BaFin – § 15 Abs. 8 GwG Liegen Tatsachen oder Bewertungen nationaler oder internationaler für die Verhinderung oder Bekämpfung der Geldwäsche oder der...

Grenzüberschreitende Korrespodenzbeziehungen – §15 Abs. 3 Nr. 3

Grenzüberschreitende Korrespodenzbeziehungen – §15 Abs. 3 Nr. 3 Die Auslegungs- und Anwendungshinweise 2018 der BaFin zum neuen Geldwäschegesetz wurden veröffentlicht. Grenzüberschreitende Korrespondenzbeziehungen, § 15 Abs. 3 Nr. 3 – Definition Unter Korrespondenzbeziehungen im Sinne des GwG versteht man – anders als...

Hochrisiko-Transaktionen § 15 Abs. 3 Nr. 2 und Abs. 5 GwG

Bei Hochrisiko-Transaktionen § 15 Abs. 3 Nr. 2 und Abs. 5 GwG haben Verpflichtete mindestens folgende verstärkte Sorgfaltspflichten zu erfüllen: 1. Sie müssen einholen: a) zusätzliche Informationen über den Vertragspartner und den wirtschaftlich Berechtigten, b) zusätzliche Informationen über die angestrebte Art der...