Autor: S+P Compliance Team

Aufgaben eines Geldwäschebeauftragten – §7 GwG

Aufgaben des Geldwäschebeauftragten nach § 7 GwG Der Geldwäschebeauftragte (GwB) spielt eine zentrale Rolle bei der Umsetzung der Vorgaben des Geldwäschegesetzes (GwG). Im Rahmen von § 7 GwG ist der GwB für die Überwachung der Einhaltung geldwäscherechtlicher Pflichten im Unternehmen verantwortlich. Diese Aufgabe umfasst sowohl die...

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Zertifizierung: Fit als Geldwäsche Officer

Zertifizierter Geldwäschebeauftragter – Fit als Geldwäsche Officer Das Zertifizierungsprogramm „Fit als Geldwäsche Officer“ richtet sich an Fach- und Führungskräfte, die ihre Sachkunde im Bereich Geldwäscheprävention stärken und nachweisen wollen. In kompakter Form vermittelt das Seminar praxisnahes Wissen zur Risikoanalyse,...

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Geldwäschebeauftragter – Risiko Strafrecht: Was du wissen musst

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