Autor: S+P Compliance Team

Zertifizierung: Fit als Geldwäsche Officer

Zertifizierter Geldwäschebeauftragter – Fit als Geldwäsche Officer Das Zertifizierungsprogramm „Fit als Geldwäsche Officer“ richtet sich an Fach- und Führungskräfte, die ihre Sachkunde im Bereich Geldwäscheprävention stärken und nachweisen wollen. In kompakter Form vermittelt das Seminar praxisnahes Wissen zur Risikoanalyse,...

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Neu als Compliance-Beauftragte:r – Dein strukturierter Fahrplan für den Einstieg

Neu als Compliance-Beauftragte:r – Dein strukturierter Fahrplan für den Einstieg 🧭 Einleitung: Verantwortung annehmen – mit Klarheit und System Der Einstieg als Compliance-Beauftragte:r ist mehr als nur ein Wechsel in eine neue Rolle – es ist der Eintritt in ein komplexes und zugleich zukunftsrelevantes Themenfeld. Du sorgst im...

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Geldwäschebeauftragter – Risiko Strafrecht: Was du wissen musst

Geldwäschebeauftragter – Risiko Strafrecht: Was du wissen musst Wie schützt du dich als Geldwäschebeauftragte:r vor rechtlichen Risiken? Welche Pflichten ergeben sich aus dem GwG? Und wie reagierst du richtig bei externen Prüfungen und Ermittlungen? In diesem Beitrag zeigen wir dir, welche strafrechtlichen Fallstricke bestehen – und...

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Schulung für Geldwäsche-Beauftragte – Seminare

Schulung für Geldwäsche-Beauftragte – Seminare mit Sachkundenachweis Der S+P Lehrgang „Geldwäsche-Beauftragter“ ist dein praxisnahes Update für eine professionelle und gesetzeskonforme Geldwäscheprävention. Du lernst, Risiken zu erkennen, Pflichten souverän zu erfüllen und neue EU-Vorgaben sicher umzusetzen. Das Seminar ist...

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Abklärung des PEP Status – §10 Abs. 1 Nr.4 GwG

Abklärung des PEP-Status nach § 10 Abs. 1 Nr. 4 GwG – Definition, Pflichten, Praxis Kurzüberblick: Verpflichtete müssen mit angemessenen, risikoorientierten Verfahren feststellen, ob Vertragspartner oder wirtschaftlich Berechtigte eine politisch exponierte Person (PEP), ein Familienmitglied oder eine bekanntermaßen nahestehende Person...

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