Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz – Überblick & Umsetzung nach §14 GwG
Welche Pflichten hast du nach dem GwG? Wann musst du sie anwenden? Und wie setzt du sie rechtskonform um? In diesem Beitrag erfährst du, welche Sorgfaltspflichten es gibt, wann sie greifen und wie du sie effektiv dokumentierst – inklusive Tools, Tipps...
Schlagwort: Pflichten als Geldwäschebeauftragter
Abklärung des PEP-Status nach § 10 Abs. 1 Nr. 4 GwG – Definition, Pflichten, Praxis
Kurzüberblick: Verpflichtete müssen mit angemessenen, risikoorientierten Verfahren feststellen, ob Vertragspartner oder wirtschaftlich Berechtigte eine politisch exponierte Person (PEP), ein Familienmitglied oder eine bekanntermaßen nahestehende Person...
Hochrisikostaaten im Fokus: Maßnahmen und Herausforderungen
Die BaFin hat umfangreiche Maßnahmen und Vorschriften für den Umgang mit Hochrisikostaaten etabliert, die sich aus den EU-Verordnungen und FATF-Empfehlungen ableiten. Diese Regeln zielen auf die Eindämmung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsrisiken ab.
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Politische exponierte Person § 1 Abs. 12-14 GwG – Auslegungshinweise BaFin
Die Auslegungs- und Anwendungshinweise 2018 der BaFin zum neuen Geldwäschegesetz wurden veröffentlicht.
Politische exponierte Person § 1 Abs. 12-14 GwG
Soweit es sich bei einem Vertragspartner des Verpflichteten oder bei einem wirtschaftlich...
Verstärkte Sorgfaltspflichten – §15 GwG – Auslegungshinweise BaFin
Die Auslegungs- und Anwendungshinweise 2018 der BaFin zum neuen Geldwäschegesetz wurden veröffentlicht.
Verstärkte Sorgfaltspflichten – §15 GwG – Grundsätze
Gemäß § 15 Abs. 2 GwG haben die Verpflichteten verstärkte Sorgfaltspflichten zu...