Legitimationsprüfung und Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz (§11 GwG) in der Praxis
Wann ist eine Identifizierung erforderlich? Wer darf identifizieren? Und wie funktioniert die Datenweitergabe nach § 11 Abs. 3 GwG wirklich? In diesem Beitrag klären wir die wichtigsten Fragen zur Identifizierungspflicht und zeigen dir, wie du sie...
Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz – Überblick & Umsetzung nach §14 GwG
Welche Pflichten hast du nach dem GwG? Wann musst du sie anwenden? Und wie setzt du sie rechtskonform um? In diesem Beitrag erfährst du, welche Sorgfaltspflichten es gibt, wann sie greifen und wie du sie effektiv dokumentierst – inklusive Tools, Tipps...
Geldwäschebeauftragter in Banken – Aufgaben, Pflichten & Anforderungen
Was sind die zentralen Aufgaben eines Geldwäschebeauftragten in Banken? Welche Pflichten schreibt das Geldwäschegesetz vor – und was erwartet die BaFin konkret? In diesem Beitrag erhältst du einen praxisnahen Überblick zu den gesetzlichen Anforderungen, zur...
Aufgaben des Geldwäschebeauftragten nach § 7 GwG
Der Geldwäschebeauftragte (GwB) spielt eine zentrale Rolle bei der Umsetzung der Vorgaben des Geldwäschegesetzes (GwG).
Im Rahmen von § 7 GwG ist der GwB für die Überwachung der Einhaltung geldwäscherechtlicher Pflichten im Unternehmen verantwortlich. Diese Aufgabe umfasst sowohl die...
EU Omnibus Simplification Package: Streamlining ESG Reporting Requirem The European Union is planning a comprehensive reform of sustainability reporting. With the new Omnibus Regulation, the European Commission aims to simplify ESG (Environmental, Social, Governance) reporting obligations and reduce the administrative burden on...