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BaFin Tightens Money Laundering Prevention & Update Obligations

Shortened KYC Intervals, Clear Risk Segregation, Stricter Monitoring New Rules for Prevention The requirements for money laundering and terrorism financing prevention are noticeably increasing.BaFin has clearly sharpened its expectations of you as an obligated party: shorter update intervals for customer data, a strict separation of money...

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MiCA + Stablecoins: Warum Banken 2026 stärker unter Druck geraten könnten

MiCA + Stablecoins: Warum Banken 2026 stärker unter Druck geraten könnten Die Regulierung der Kryptomärkte erreicht 2026 eine neue Dimension. Angesichts wachsender Volatilität, zunehmender Marktverflechtungen und einer steigenden Beteiligung privater Anleger rückt die Stabilität des Finanzsystems stärker in den Mittelpunkt der Aufsicht....

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BaFin-Risikobericht 2026: AML/CFT Schwerpunkte

BaFin kündigt 75 Sonderprüfungen an.  Die Prioritätenliste der BaFin für 2026 – So bereiten sich Banken und WpIs vor Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) verschärft ab 2026 ihren aufsichtsrechtlichen Fokus im Bereich Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsprävention deutlich. Im Zentrum steht ein konsequent...

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Fachartikel: Ende § 14 KWG Millionenkreditmeldewesen (Stand 2026)

Das Ende einer Ära: Die Einstellung des Millionenkredit-Meldewesens nach § 14 KWG Das nationale Millionenkreditmeldewesen nach § 14 KWG wird zum 30. Dezember 2026 eingestellt. Grundlage hierfür ist das Standortfördergesetz (StoFöG), das den bürokratischen Aufwand für rund 3.200 meldepflichtige Institute reduziert. Die Aufsichtsbehörden...

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Proportionale Aufsicht: Schweizer KBR-Modell als Vorbild

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