Business Impact Analyse (BIA): Definition, Prozess und Ziele
Wenn Ihr Unternehmen von einem schwerwiegenden Vorfall getroffen wird – sei es ein IT-Ausfall, ein Brand oder eine Pandemie – entscheidet eine Frage über das Überleben: Wissen Sie, welche Prozesse zuerst wieder laufen müssen?
Viele Unternehmen können diese Frage nicht präzise...
Der Prokurist: Rechte, Pflichten, Haftung und entscheidende Risiken
Die Position des Prokuristen ist eine der verantwortungsvollsten im deutschen Mittelstand. Mit weitreichenden Befugnissen ausgestattet, sind Sie als Prokurist eine zentrale Stütze der Geschäftsführung und vertreten das Unternehmen nach außen. Doch mit dieser...
Die 9 Top Findings im Auslagerungscontrolling gemäß MaRisk BT 9 Das Auslagerungscontrolling ist ein zentraler Bestandteil der regulatorischen Vorgaben gemäß MaRisk BT 9. Es legt fest, wie Unternehmen die Risiken ihrer Auslagerungen identifizieren, steuern und überwachen müssen. Doch in der Praxis zeigen sich immer wieder ähnliche...
Aufbewahrungsfrist Geldwäschegesetz (§8 GwG) – Aufzeichnungs- & Aufbewahrungspflichten in der Praxis
Die Aufbewahrungsfrist nach Geldwäschegesetz (§8 GwG) ist ein zentrales Element zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Sie verpflichtet Unternehmen und Institutionen, sämtliche im Rahmen der Sorgfaltspflichten...
Was ist Geldwäsche? Definition, Ablauf & Prävention Bleiben Sie mit S+P Seminare up to date im Bereich Geldwäscheprävention. Verdächtige Transaktionen laut Geldwäschegesetz Art der Transaktion Beispiel Typische Branche Ungewöhnlich hohe Bar-Einzahlungen Mehrere 10.000 € pro Woche bei geringen Umsätzen Gastronomie, Einzelhandel...