Aufgaben des Geldwäschebeauftragten nach § 7 GwG
Der Geldwäschebeauftragte (GwB) spielt eine zentrale Rolle bei der Umsetzung der Vorgaben des Geldwäschegesetzes (GwG).
Im Rahmen von § 7 GwG ist der GwB für die Überwachung der Einhaltung geldwäscherechtlicher Pflichten im Unternehmen verantwortlich. Diese Aufgabe umfasst sowohl die...
EU Omnibus Simplification Package: Streamlining ESG Reporting Requirem The European Union is planning a comprehensive reform of sustainability reporting. With the new Omnibus Regulation, the European Commission aims to simplify ESG (Environmental, Social, Governance) reporting obligations and reduce the administrative burden on...
Compliance-Outsourcing: Effizienz steigern und rechtliche Vorgaben sicher umsetzen Die Entscheidung, Compliance-Aufgaben auszulagern, bietet Unternehmen die Möglichkeit, regulatorische Vorgaben effizienter zu erfüllen und wertvolle Ressourcen zu schonen. Gleichzeitig müssen jedoch potenzielle Risiken und Herausforderungen sorgfältig...
Zertifizierter Geldwäschebeauftragter – Fit als Geldwäsche Officer
Das Zertifizierungsprogramm „Fit als Geldwäsche Officer“ richtet sich an Fach- und Führungskräfte, die ihre Sachkunde im Bereich Geldwäscheprävention stärken und nachweisen wollen. In kompakter Form vermittelt das Seminar praxisnahes Wissen zur Risikoanalyse,...
Omnibus-Simplification-Package der EU: Vereinfachung der ESG-Berichtspflichten Die Europäische Union plant eine umfassende Reform der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Mit der neuen Omnibus-Verordnung will die EU-Kommission die ESG-Berichtspflichten (Environmental, Social, Governance) vereinfachen und Unternehmen administrativ...