Geldwäschegesetz - Seite 14 von 14

Auslegungs- und Anwendungshinweise gemäß § 51 Abs. 8 Geldwäschegesetz

Auslagerung des Geldwäsche Officer Entlastung und Sicherheit durch Outsourcing mit S+P Compliance Services! Sie möchten die Funktion des Geldwäsche Officers auslagern? Entdecken Sie vier überzeugende Gründe, warum die Auslagerung Ihres Geldwäsche-Officers an S+P Compliance Services eine lohnenswerte Entscheidung für Ihr Unternehmen...

Verstärkte Sorgfaltspflichten bei Factoring-Unternehmen

Verstärkte Sorgfaltspflichten bei Factoring-Unternehmen – §25k Abs. 2 KWG Mit dem Gesetz zur Umsetzung der Zweiten E-Geld-Richtlinie vom 01.03.2011 wurde Absatz 4 (alt) dem Paragraphen angefügt. Demnach haben Factoringinstitute „(‥) angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um einem erkennbar erhöhten Geldwäscherisiko bei der...