Autor: S+P Compliance Team

Bestellung eines Geldwäschebeauftragten – §7 GwG – neues GwG

Was ist bei der Bestellung eines Geldwäschebeauftragten zu beachten? Regelungen zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten – §7 GwG – neues GwG: Mit S+P Inside erhalten Sie aktuelle News zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten zu den Erleichterungen für kleinere Unternehmen zur Anzeige der Bestellung und der...

Mehr zu diesem Thema

Schaffung von gruppenweiten Verfahren – §9 GwG – Auslegung zu neuem GwG

Schaffung von gruppenweiten Verfahren – §9 GwG Die Auslegungs- und Anwendungshinweise 2018 der BaFin zum neuen Geldwäschegesetz wurden veröffentlicht. Schaffung von gruppenweiten Verfahren – §9 GwG Die Pflicht, gruppenweite Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismus-finanzierung zu schaffen, richtet sich...

Mehr zu diesem Thema

Accountability-Prinzip der neuen DS-GVO

Accountability-Prinzip der neuen DS-GVO – Rechenschaftspflicht (Art. 5, 24 DS-GVO) Unter der DS-GVO ist es nicht ausreichend, dass Unternehmen die Datenschutzbestimmungen „nur“ einhalten. Die Verantwortung des Unternehmens für die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben muss überprüfbar wahrgenommen werden. Dazu wird ein...

Mehr zu diesem Thema

Ausarbeitung von internen Grundsätzen – Verfahren und Kontrollen – §6 GwG

Ausarbeitung von internen Grundsätzen – Verfahren und Kontrollen – §6 GwG Ausarbeitung von internen Grundsätzen – Verfahren und Kontrollen – §6 GwG Umgang mit Risiken, § 6 Abs. 2 Nr. 1a GwG Kundensorgfaltspflichten, § 6 Abs. 2 Nr. 1b GwG Meldepflichten, § 6 Abs. 2 Nr. 1c GwG Aufzeichnung und Aufbewahrung, § 6...

Mehr zu diesem Thema

Risikomanagement und Risikoanalyse §§ 4 und 5 GwG

Was müssen Sie für ein prüfungssicheres Risikomanagement § 4 GwG und bei der Risikoanalyse § 5 GwG beachten? Risikomanagement und Risikoanalyse §§ 4 und 5 GwG: Die Auslegungs- und Anwendungshinweise 2018 der BaFin zum neuen Geldwäschegesetz geben hierzu detaillierte Hinweise und Vorgaben. Der Inhalt des bisherigen BaFin-Rundschreibens...

Mehr zu diesem Thema