Zum Hauptinhalt springen

Autor: S+P Compliance Team

Interne Sicherungsmaßnahmen – § 6 GwG – Auslegung neues GwG

Interne Sicherungsmaßnahmen § 6 GwG – Auslegung neues GwG – Generalklausel, § 6 Abs. 1 GwG Die Auslegungs- und Anwendungshinweise 2018 der BaFin zum neuen Geldwäschegesetz wurden veröffentlicht. Die wichtigsten Hinweise finden Sie im S+P Informationsblog.   Interne Sicherungsmaßnahmen § 6 GwG – Angemessenheit der...

Mehr zu diesem Thema

Geldwäschebeauftragter in Banken – Aufgaben, Pflichten & Anforderungen

Geldwäschebeauftragter in Banken – Aufgaben, Pflichten & Anforderungen Was sind die zentralen Aufgaben eines Geldwäschebeauftragten in Banken? Welche Pflichten schreibt das Geldwäschegesetz vor – und was erwartet die BaFin konkret? In diesem Beitrag erhältst du einen praxisnahen Überblick zu den gesetzlichen Anforderungen, zur Rolle...

Mehr zu diesem Thema

Der Prokurist, was muss beachtet werden? – Rechte, Pflichten und Haftung

Der Prokurist: Rechte, Pflichten, Haftung und entscheidende Risiken Die Position des Prokuristen ist eine der verantwortungsvollsten im deutschen Mittelstand. Mit weitreichenden Befugnissen ausgestattet, sind Sie als Prokurist eine zentrale Stütze der Geschäftsführung und vertreten das Unternehmen nach außen. Doch mit dieser...

Mehr zu diesem Thema

Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten nach § 8 GwG einfach erklärt

Aufbewahrungsfrist Geldwäschegesetz (§8 GwG) – Aufzeichnungs- & Aufbewahrungspflichten in der Praxis Die Aufbewahrungsfrist nach Geldwäschegesetz (§8 GwG) ist ein zentrales Element zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Sie verpflichtet Unternehmen und Institutionen, sämtliche im Rahmen der Sorgfaltspflichten...

Mehr zu diesem Thema

Controlling – Aufgaben & Ziele: So steuern Sie Ihr Unternehmen wirkungsvoll

Controlling – Aufgaben und Ziele: So steuern Sie Ihr Unternehmen wirkungsvoll Was versteht man unter Controlling? Controlling ist die zielorientierte Steuerung von Unternehmen. Es verbindet Analyse (Standortbestimmung), Planung/Zielsetzung, Kontrolle sowie Steuerung (Korrektur bei Abweichungen) und stellt der Geschäftsleitung...

Mehr zu diesem Thema