Autor: S+P Compliance Team

Zertifizierte Weiterbildung für Geldwäsche-Beauftragte: S+P Seminare & Zertifizierungen

Schulung für Geldwäsche-Beauftragte – Seminare mit Sachkundenachweis Der S+P Lehrgang „Geldwäsche-Beauftragter“ ist dein praxisnahes Update für eine professionelle und gesetzeskonforme Geldwäscheprävention. Du lernst, Risiken zu erkennen, Pflichten souverän zu erfüllen und neue EU-Vorgaben sicher umzusetzen. Das Seminar ist...

Mehr zu diesem Thema

Interne Sicherungsmaßnahmen – § 6 GwG – Auslegung neues GwG

Interne Sicherungsmaßnahmen § 6 GwG – Auslegung neues GwG – Generalklausel, § 6 Abs. 1 GwG Die Auslegungs- und Anwendungshinweise 2018 der BaFin zum neuen Geldwäschegesetz wurden veröffentlicht. Die wichtigsten Hinweise finden Sie im S+P Informationsblog. Interne Sicherungsmaßnahmen § 6 GwG – Angemessenheit der...

Mehr zu diesem Thema

Geldwäschebeauftragter in Banken – Aufgaben, Pflichten & Anforderungen

Geldwäschebeauftragter in Banken – Aufgaben, Pflichten & Anforderungen Was sind die zentralen Aufgaben eines Geldwäschebeauftragten in Banken? Welche Pflichten schreibt das Geldwäschegesetz vor – und was erwartet die BaFin konkret? In diesem Beitrag erhältst du einen praxisnahen Überblick zu den gesetzlichen Anforderungen, zur Rolle...

Mehr zu diesem Thema

Der Prokurist, was muss beachtet werden? – Rechte, Pflichten und Haftung

Der Prokurist: Rechte, Pflichten, Haftung und entscheidende Risiken Die Position des Prokuristen ist eine der verantwortungsvollsten im deutschen Mittelstand. Mit weitreichenden Befugnissen ausgestattet, sind Sie als Prokurist eine zentrale Stütze der Geschäftsführung und vertreten das Unternehmen nach außen. Doch mit dieser...

Mehr zu diesem Thema

Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten nach § 8 GwG einfach erklärt

Aufbewahrungsfrist Geldwäschegesetz (§8 GwG) – Aufzeichnungs- & Aufbewahrungspflichten in der Praxis Die Aufbewahrungsfrist nach Geldwäschegesetz (§8 GwG) ist ein zentrales Element zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Sie verpflichtet Unternehmen und Institutionen, sämtliche im Rahmen der Sorgfaltspflichten...

Mehr zu diesem Thema