Aufbewahrungsfrist Geldwäschegesetz (§8 GwG) – Aufzeichnungs- & Aufbewahrungspflichten in der Praxis
Die Aufbewahrungsfrist nach Geldwäschegesetz (§8 GwG) ist ein zentrales Element zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Sie verpflichtet Unternehmen und Institutionen, sämtliche im Rahmen der Sorgfaltspflichten...
Schlagwort: Pflichten Geldwäschebeauftragter
Legitimationsprüfung und Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz (§11 GwG) in der Praxis
Wann ist eine Identifizierung erforderlich? Wer darf identifizieren? Und wie funktioniert die Datenweitergabe nach § 11 Abs. 3 GwG wirklich? In diesem Beitrag klären wir die wichtigsten Fragen zur Identifizierungspflicht und zeigen dir, wie du sie...
Geldwäschebeauftragter – Risiko Strafrecht: Was du wissen musst
Wie schützt du dich als Geldwäschebeauftragte:r vor rechtlichen Risiken? Welche Pflichten ergeben sich aus dem GwG? Und wie reagierst du richtig bei externen Prüfungen und Ermittlungen? In diesem Beitrag zeigen wir dir, welche strafrechtlichen Fallstricke bestehen – und...
Güterhändler – Wer muss das GwG beachten?
Wer ist Güterhändler im Sinne des Geldwäschegesetzes?
Keine Anwendung des GwG auf gewerbliche Anbieter von Dienstleistungen
Abgrenzungsprobleme – BGH Urteil vom 10.12.2008
Abgrenzungsfragen zu sog. Service-Gesellschaften
Ist das Unternehmen ein Güterhändler iSd GwG?
Gelten die...
*NEU* Zertifizierter Geldwäsche Beauftragter
*NEU* Zertifizierter Geldwäsche Beauftragter Fit als Geldwäsche-Beauftragter – Geldwäschegesetz aktuell – Produkt Nr. L12
Tag 1:
4. EU Geldwäscherichtlinie und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV
Know your Customer – bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen
Tag 2:
Erkennen und Bewerten von...