Schlagwort: Compliance

Outsourcing Geldwäschebeauftragter: Chancen & Risiken | S+P

Outsourcing des Geldwäschebeauftragten: Chancen und Stolpersteine für Unternehmen Die Einhaltung von Geldwäschevorschriften ist für Unternehmen in vielen Branchen unverzichtbar. Dabei stellt die Position des Geldwäschebeauftragten eine Schlüsselrolle dar. Doch nicht immer bietet es sich an, diese Funktion intern zu besetzen. In diesem...

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Der Prokurist, was muss beachtet werden? – Rechte, Pflichten und Haftung

Der Prokurist: Rechte, Pflichten, Haftung und entscheidende Risiken Die Position des Prokuristen ist eine der verantwortungsvollsten im deutschen Mittelstand. Mit weitreichenden Befugnissen ausgestattet, sind Sie als Prokurist eine zentrale Stütze der Geschäftsführung und vertreten das Unternehmen nach außen. Doch mit dieser...

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GwG-Pflichten im Onlinehandel mit Edelmetallen: Was Du unbedingt wissen musst

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Was ist Know Your Customer?

Was ist Know Your Customer (KYC)? Know Your Customer – kurz KYC – ist einer der zentralen Grundsätze in der Geldwäscheprävention.Es beschreibt die Verpflichtung, sich vor Beginn einer Geschäftsbeziehung oder vor der Durchführung einer Transaktion über die Identität des Kunden zu vergewissern.Ziel ist es, Geldwäsche und...

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