DORA und das Auslagerungsmanagement: Was du jetzt wissen musst Die DORA (Digital Operational Resilience Act) verändert die Spielregeln im Auslagerungsmanagement grundlegend. Sie zielt darauf ab, die digitale Resilienz von Finanzunternehmen und deren Dienstleistern zu stärken – mit Fokus auf IT-Sicherheit, Cyberrisiken und klare Vorgaben...
Schlagwort: Compliance
Der Prokurist: Rechte, Pflichten, Haftung und entscheidende Risiken
Die Position des Prokuristen ist eine der verantwortungsvollsten im deutschen Mittelstand. Mit weitreichenden Befugnissen ausgestattet, sind Sie als Prokurist eine zentrale Stütze der Geschäftsführung und vertreten das Unternehmen nach außen. Doch mit dieser...
facebook twitter youtube instagram tiktok linkedin GwG-Pflichten im Onlinehandel mit Edelmetallen: Was Du unbedingt wissen musst Der Onlinehandel mit Edelmetallen boomt. Immer mehr Privatkunden kaufen Gold, Silber oder Platin bequem über Online-Plattformen. Doch gerade hier gelten besondere Pflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG). Viele...
Was ist Know Your Customer (KYC)?
Know Your Customer – kurz KYC – ist einer der zentralen Grundsätze in der Geldwäscheprävention.Es beschreibt die Verpflichtung, sich vor Beginn einer Geschäftsbeziehung oder vor der Durchführung einer Transaktion über die Identität des Kunden zu vergewissern.Ziel ist es, Geldwäsche und...
FIU-Jahresbericht 2023: Die neun zentralen Erkenntnisse für deine Compliance-Strategie Die Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschland hat ihren Jahresbericht 2023 veröffentlicht, der die wichtigsten Entwicklungen und Aktivitäten im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zusammenfasst. Wichtige Zahlen und Entwicklungen: ...