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Geldwäscheprüfung 2025: Top 9 Erkenntnisse und Praxistipps für Compliance-Profis Die Bekämpfung von Geldwäsche (AML – Anti-Money Laundering) bleibt auch 2025 ein zentrales Thema für Banken, Finanzdienstleister und Aufsichtsbehörden. Regulatorische Anforderungen steigen weiter, und Prüfungen decken regelmäßig gravierende Defizite in...
SEC legt Prüfungsschwerpunkte für 2025 fest – Fokus auf Anlegerschutz und Compliance Am 22. Oktober 2024 veröffentlichte die US-Börsenaufsicht, die Securities and Exchange Commission (SEC), ihre jährlichen Prüfungsschwerpunkte für das Geschäftsjahr 2025. Wie auch im Vorjahr konzentrieren sich die Schwerpunkte auf Risikobereiche wie...
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The Role of the Commercial Director in Transition: Digitalization, Sustainability, and Crisis Management as Key Competencies The position of the commercial director is gaining increasing importance in companies as they are responsible for the strategic and operational management of finances. In the face of dynamic market conditions and...