Geldwäschebeauftragter – Risiko Strafrecht: Was du wissen musst
Wie schützt du dich als Geldwäschebeauftragte:r vor rechtlichen Risiken? Welche Pflichten ergeben sich aus dem GwG? Und wie reagierst du richtig bei externen Prüfungen und Ermittlungen? In diesem Beitrag zeigen wir dir, welche strafrechtlichen Fallstricke bestehen – und...
Smart Onboarding 2025: KYC neu gedacht zwischen KI, Sanktionen und digitalen Geldflüssen Die Art, wie Kund:innen Geld bewegen, hat sich in den letzten Jahren radikal verändert. Digitale Plattformen, Kryptowährungen, Embedded Finance, Mobile Wallets und Peer-to-Peer-Payments prägen eine neue Realität des Finanzflusses. Für...
Schulung für Geldwäsche-Beauftragte – Seminare mit Sachkundenachweis
Der S+P Lehrgang „Geldwäsche-Beauftragter“ ist dein praxisnahes Update für eine professionelle und gesetzeskonforme Geldwäscheprävention. Du lernst, Risiken zu erkennen, Pflichten souverän zu erfüllen und neue EU-Vorgaben sicher umzusetzen. Das Seminar ist...
Update zur GwGMeldV-Immobilien: Strengere Meldepflichten ab 2025 Die Bundesregierung verschärft mit der Änderung der Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien (GwGMeldV-Immobilien) die Anforderungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität im Immobiliensektor. Besonders betroffen sind Notare, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und...
Prüfungsschwerpunkte 2025: Weiterentwicklung des Scoring-Modells zur Geldwäscheprävention ➡️ Die effektive Risikobewertung nach § 5 GwG bleibt ein zentraler Bestandteil der Geldwäscheprävention. Im Jahr 2025 rücken verstärkt spezifische Prüfungsschwerpunkte in den Fokus, die eine Anpassung und Weiterentwicklung bestehender...