WpIG: Neue Geldwäschepflichten für Wertpapierfirmen. Mit dem Gesetz zur Beaufsichtigung von Wertpapierinstituten (Wertpapierinstitutsgesetz – WpIG) wird Richtlinie (EU) 2019/2034 über die Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen (IFD) umgesetzt.
In Kapitel 4 des WpIG werden die neuen Geldwäschepflichten zur Verhinderung von Geldwäsche und...
Transparenz-Finanzinformationsgesetz: 9 Punkte Check. Mit dem Transparenz-Finanzinformationsgesetz Geldwäsche – TraFinG Gw erfolgen umfassende Änderungen, insbesondere im Geldwäschegesetz. Mit dem TraFinG Gw wird das jetzige Transparenzregister von einem sog. Auffangregister zu einem Vollregister umgebaut. Folgende 9 Änderungen und...
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