Auslagerung Geldwäsche: So erfüllen Unternehmen das GwG effizient

Die Auslagerung Geldwäsche (Outsourcing) ist mehr als nur eine Personalentscheidung – es ist ein Schritt zu mehr Sicherheit. Anstatt interne Strukturen mühsam aufzubauen, greifen Sie auf bestehende Expertise zurück. Dies ist besonders relevant, da die BaFin und andere Aufsichtsbehörden immer strengere Maßstäbe an die Qualifikation und Unabhängigkeit des Geldwäschebeauftragten legen.

Welche Unternehmen profitieren von der Auslagerung Geldwäsche?

Nicht jedes Unternehmen verfügt über die Ressourcen für eine eigene Compliance-Abteilung. Die Auslagerung der Geldwäscheprävention eignet sich daher besonders für:

• Banken und FinTechs: Skalierbare Lösungen für wachsende Anforderungen.

• Zahlungsdienstleister: Schnelle Umsetzung komplexer Transaktions-Monitorings.

• Wertpapierinstitute und Kapitalverwaltungsgesellschaften: Erfüllung spezifischer Sorgfaltspflichten.

• MiCA-regulierte Krypto-Institute: Expertenwissen für neue regulatorische Felder.

• Leasing- und Factoring-Institute: Effiziente Abwicklung der GwG-Pflichten.

Kurz gesagt: Unternehmen, die keinen internen Experten beschäftigen möchten oder deren Compliance-Abteilung Entlastung benötigt, profitieren massiv von einer externen Lösung.

Warum sollten Sie sich für S+P Compliance Services entscheiden? Hier sind die entscheidenden Vorteile:

1. Kosteneffizienz: Durch die Auslagerung Geldwäsche entfallen Fixkosten für Gehalt, Lohnnebenkosten, fortlaufende Schulungen und Zertifizierungen eines internen Mitarbeiters. Sie zahlen für eine definierte Leistung.

2. Reduziertes Haftungsrisiko: Wir übernehmen die Verantwortung. Durch die Delegation an unsere Experten vermeiden Sie Fehler in der Risikoanalyse oder Meldeprozessen, die zu hohen Bußgeldern führen könnten.

3. Sofortige Einsatzbereitschaft: Der externe Geldwäschebeauftragte ist sofort startklar. Keine langen Einarbeitungszeiten, keine Rekrutierungskosten.

4. Aktuelles Fachwissen: Die Compliance-Vorgaben ändern sich dynamisch. Bei einer Auslagerung Geldwäsche an S+P ist sichergestellt, dass Ihr Unternehmen stets auf dem neuesten regulatorischen Stand ist.

5. Fokus auf das Kerngeschäft: Ihre Ressourcen fließen in Ihr Wachstum, während wir uns um die bürokratischen und regulatorischen Details kümmern.

Der Prozess der Auslagerung Geldwäsche ist bei S+P transparent und strukturiert gestaltet, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten:

1. Analyse & Bedarfsprüfung: Wir ermitteln gemeinsam Ihren spezifischen Risikostatus und Bedarf.

2. Vertragliche Regelung: Klare Definition der Aufgaben, Schnittstellen und Verantwortlichkeiten im Auslagerungsvertrag.

3. Implementierung & Schulung: S+P übernimmt die Funktion. Wir schulen Ihre internen Mitarbeiter darin, wie sie verdächtige Transaktionen erkennen und an uns melden.

4. Kontinuierliche Überwachung & Reporting: Durch regelmäßige Kontrollen, Updates der Risikoanalyse und Berichte an die Geschäftsleitung stellen wir sicher, dass Ihr Unternehmen jederzeit GwG-konform agiert.

Oft geht die Auslagerung Geldwäsche Hand in Hand mit anderen regulatorischen Bereichen. S+P Compliance Services bietet daher einen ganzheitlichen Ansatz. Neben der Funktion des Geldwäschebeauftragten können Sie auch die gesamte Compliance-Funktion oder die Interne Revision auslagern.

Mit dem S+P Compliance Officer bündeln Sie Kompetenzen und erfüllen alle regulatorischen Pflichten aus einer Hand – effizient und rechtssicher.

Die Auslagerung Geldwäsche ist eine effiziente und sichere Lösung für Unternehmen, die sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und dennoch volle Compliance-Sicherheit genießen möchten. Gerade bei begrenzten internen Ressourcen ist der externe Geldwäschebeauftragte von S+P die ideale Wahl: flexibel, skalierbar und immer auf dem neuesten Stand der Gesetze.

Jetzt Beratung anfordern: Nutzen Sie die Möglichkeit einer kostenlosen Erstberatung. Erfahren Sie, wie einfach die Auslagerung Geldwäsche für Ihr Unternehmen funktionieren kann.

• Weitergabe von Identifizierungsdaten (§ 11 GwG) Wann und wie Sie KYC-Daten an Dritte oder innerhalb einer Gruppe weitergeben dürfen.

• Geldwäschebeauftragter: Aufgaben und Pflichten Ein detaillierter Überblick über die gesetzliche Rolle, die Haftung und die Kernaufgaben des GwB.

• S+P Compliance Package (Outsourcing) Unsere Komplettlösung: Bündeln Sie zentrale Funktionen wie GwB, Compliance Officer und ISB.

• Auslagerung GwB bei Kapitalverwaltungsgesellschaften Spezifische Outsourcing-Lösungen für KVGs, um die besonderen Anforderungen des KAGB und GwG zu erfüllen.

• S+P Service: Auslagerung Geldwäsche Officer Der direkte Weg zur Entlastung: Unser Team übernimmt Ihre GwG-Pflichten operativ und rechtssicher.