Was müssen Sie für ein prüfungssicheres Risikomanagement § 4 GwG und bei der Risikoanalyse § 5 GwG beachten? Risikomanagement und Risikoanalyse §§ 4 und 5 GwG: Die Auslegungs- und Anwendungshinweise 2018 der BaFin zum neuen Geldwäschegesetz geben hierzu detaillierte Hinweise und Vorgaben.
Der Inhalt des bisherigen BaFin-Rundschreibens...
Risikomanagement und Verantwortlichkeit §§ 4 und 5 GwG
Die Auslegungs- und Anwendungshinweise 2018 der BaFin zum neuen Geldwäschegesetz wurden veröffentlicht.
Risikomanagement und Verantwortlichkeit §§ 4 und 5 GwG
Nach § 4 Abs. 3 GwG ist ein zu benennendes Mitglied der obersten Leitungsebene (z.B. Vorstand, Geschäftsführer)...
Auslagerung des Geldwäsche Officer
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Sie möchten die Funktion des Geldwäsche Officers auslagern? Entdecken Sie vier überzeugende Gründe, warum die Auslagerung Ihres Geldwäsche-Officers an S+P Compliance Services eine lohnenswerte Entscheidung für Ihr Unternehmen...
Verstärkte Sorgfaltspflichten bei Factoring-Unternehmen – §25k Abs. 2 KWG
Mit dem Gesetz zur Umsetzung der Zweiten E-Geld-Richtlinie vom 01.03.2011 wurde Absatz 4 (alt) dem Paragraphen angefügt. Demnach haben Factoringinstitute „(‥) angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um einem erkennbar erhöhten Geldwäscherisiko bei der...
Kreditstrategie 2018 – Mit der richtigen Kreditstrategie können die Finanzierungskosten deutlich gesenkt werden. Das S+P Zins-Cockpit zeigt für den Mittelstand einen möglichen Gewinnsprung von 10 % und mehr; vorausgesetzt die Finanzierung ist passgenau.
Weitere Tipps und Checks finden Sie in unserem Informationsblog Kreditstrategie...