Aufgaben des Geldwäschebeauftragten nach § 7 GwG
Der Geldwäschebeauftragte (GwB) spielt eine zentrale Rolle bei der Umsetzung der Vorgaben des Geldwäschegesetzes (GwG).
Im Rahmen von § 7 GwG ist der GwB für die Überwachung der Einhaltung geldwäscherechtlicher Pflichten im Unternehmen verantwortlich. Diese Aufgabe umfasst sowohl die...
Geldwäschebeauftragter – Risiko Strafrecht: Was du wissen musst
Wie schützt du dich als Geldwäschebeauftragte:r vor rechtlichen Risiken? Welche Pflichten ergeben sich aus dem GwG? Und wie reagierst du richtig bei externen Prüfungen und Ermittlungen? In diesem Beitrag zeigen wir dir, welche strafrechtlichen Fallstricke bestehen – und...
Abklärung des PEP-Status nach § 10 Abs. 1 Nr. 4 GwG – Definition, Pflichten, Praxis
Kurzüberblick: Verpflichtete müssen mit angemessenen, risikoorientierten Verfahren feststellen, ob Vertragspartner oder wirtschaftlich Berechtigte eine politisch exponierte Person (PEP), ein Familienmitglied oder eine bekanntermaßen nahestehende Person...
Risikobasierte Sorgfaltspflichten nach §10 GwG: Ein Leitfaden für Unternehmen
Der §10 GwG ist das Herzstück der deutschen Geldwäscheprävention und verpflichtet Unternehmen, Geschäftsbeziehungen und Transaktionen risikobasiert zu überwachen. Hier erfährst du, wie du die Anforderungen umsetzt, worauf es bei der Risikobewertung ankommt und...
Schulung für Geldwäsche-Beauftragte – was nun? Fit als Geldwäsche-Beauftragter – Geldwäschegesetz aktuell – Produkt Nr. L12
Tag 1:
4. EU Geldwäscherichtlinie und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV
Know your Customer – bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen
Tag 2:
Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der...