Verdachtsmeldeverfahren – § 43 GwG – Auslegungshinweise BaFin
Die Auslegungs- und Anwendungshinweise 2018 der BaFin zum neuen Geldwäschegesetz wurden veröffentlicht.
Verdachtsmeldeverfahren – § 43 GwG – Auslegungshinweise BaFin – Grundsatz
Die Meldung von Sachverhalten, bei denen Tatsachen darauf...
Schlagwort: Seminare Führung
Hochrisikostaaten im Fokus: Maßnahmen und Herausforderungen
Die BaFin hat umfangreiche Maßnahmen und Vorschriften für den Umgang mit Hochrisikostaaten etabliert, die sich aus den EU-Verordnungen und FATF-Empfehlungen ableiten. Diese Regeln zielen auf die Eindämmung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsrisiken ab.
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Anordnungsbefugnis
Die Auslegungs- und Anwendungshinweise 2018 der BaFin zum neuen Geldwäschegesetz wurden veröffentlicht.
Anordnungsbefugnis
Die BaFin kann im Einzelfall Anordnungen gegenüber einem unter ihrer Aufsicht stehenden Verpflichteten erteilen, die geeignet und erforderlich sind, um die erforderlichen internen...
Accountability-Prinzip der neuen DS-GVO – Rechenschaftspflicht (Art. 5, 24 DS-GVO)
Unter der DS-GVO ist es nicht ausreichend, dass Unternehmen die Datenschutzbestimmungen „nur“ einhalten. Die Verantwortung des Unternehmens für die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben muss überprüfbar wahrgenommen werden.
Dazu wird ein...