UBO-Compliance weltweit: Wie sich AMLA (USA) und AMLD 6 (EU) voneinander unterscheiden Die Anforderungen zur Offenlegung von wirtschaftlich Berechtigten (UBO – Ultimate Beneficial Owner) sind ein zentraler Bestandteil der Geldwäscheprävention. Sowohl der Anti-Money Laundering Act (AMLA) in den USA als auch die 6. Geldwäscherichtlinie...
Schlagwort: Geldwäsche
AML-Ready: How to Optimally Prepare Your Business for Money Laundering Prevention The requirements for businesses in money laundering prevention are becoming increasingly stringent. Instead of seeing regulations as a burden, you can use them as an opportunity: Being AML-Ready not only means being compliant but also building trust and...
Geldwäscheprüfung 2025: Top 9 Erkenntnisse und Praxistipps für Compliance-Profis Die Bekämpfung von Geldwäsche (AML – Anti-Money Laundering) bleibt auch 2025 ein zentrales Thema für Banken, Finanzdienstleister und Aufsichtsbehörden. Regulatorische Anforderungen steigen weiter, und Prüfungen decken regelmäßig gravierende Defizite in...
Geldwäscheprävention im Fokus: Loan-Fronting und seine Risiken In der heutigen Finanzwelt werden Geschäftsmodelle immer komplexer und vielfältiger. Insbesondere Modelle wie Payment Agents, Third-Party-Acquiring, White Labeling, Loan Fronting und der Handel mit Kryptowerten haben sich als besonders anfällig für Geldwäsche- und...
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