Outsourcing des Geldwäschebeauftragten: Chancen und Stolpersteine für Unternehmen Die Einhaltung von Geldwäschevorschriften ist für Unternehmen in vielen Branchen unverzichtbar. Dabei stellt die Position des Geldwäschebeauftragten eine Schlüsselrolle dar. Doch nicht immer bietet es sich an, diese Funktion intern zu besetzen. In diesem...
Schlagwort: Geldwäsche
Risiken von Umgehungsgeschäften: BaFin Aufsichtsmitteilung vom 27.03.2025 zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Warum das Thema jetzt höchste Priorität hat Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stellen erhebliche Risiken für Finanzinstitute, FinTechs und Unternehmen dar. Besonders kritisch sind sogenannte...
Neu als Geldwäschebeauftragter – Dein 100-Tage-Plan für einen erfolgreichen Einstieg 🧭 Verantwortung übernehmen in einer sensiblen Schlüsselrolle Der Start als Geldwäschebeauftragter (GWB) bringt eine verantwortungsvolle und gesetzlich besonders geregelte Position mit sich. Du bist nicht nur Ansprechpartner für Behörden und...
The fight against money laundering is more complex than ever. As regulatory requirements evolve and financial crime becomes more sophisticated, the role of the Money Laundering Reporting Officer (MLRO) has become both more critical and demanding. This article outlines the essential requirements for MLROs and provides practical strategies...
Geldwäschebeauftragter – Risiko Strafrecht: Was du wissen musst
Wie schützt du dich als Geldwäschebeauftragte:r vor rechtlichen Risiken? Welche Pflichten ergeben sich aus dem GwG? Und wie reagierst du richtig bei externen Prüfungen und Ermittlungen? In diesem Beitrag zeigen wir dir, welche strafrechtlichen Fallstricke bestehen – und...