Abklärung des PEP-Status nach § 10 Abs. 1 Nr. 4 GwG – Definition, Pflichten, Praxis
Kurzüberblick: Verpflichtete müssen mit angemessenen, risikoorientierten Verfahren feststellen, ob Vertragspartner oder wirtschaftlich Berechtigte eine politisch exponierte Person (PEP), ein Familienmitglied oder eine bekanntermaßen nahestehende Person...
Effizientes MiCA-Management: Warum Outsourcing der Schlüssel zum Erfolg ist Die wachsende Komplexität regulatorischer Anforderungen stellt Unternehmen vor große Herausforderungen. Besonders im Finanz- und Kryptosektor, wo Vorschriften wie die Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) klare Vorgaben machen, wird es zunehmend schwierig,...
AI Creates More Jobs for Executives: The New Challenges of the Work Environment The digital transformation is changing not only business processes but also the way we work. Artificial Intelligence (AI) plays a central role in this. Many believe that AI threatens jobs, especially in areas where repetitive tasks dominate. However, an...
Risk Management 2025: The Top 5 Trends You Should Know Risk management is facing another transformational year. While technological innovations continue to dominate, new global challenges such as climate risks, geopolitical uncertainties, and ethical questions are coming into sharper focus. In 2025, risk management will play a decisive...
MiCAR Compliance Made Simple: Unlocking the German Market for UK and US Crypto Firms The Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) introduces a harmonized regulatory framework for crypto-assets across the European Union (EU). For crypto providers in the UK and US, Germany represents a lucrative market, but meeting MiCAR’s stringent...