KMAG & EU Regulation 2023/1113: Stronger Rules Against Money Laundering in the Crypto Sector The Crypto Markets Supervision Act (KMAG) obliges crypto service providers to comply with comprehensive regulations for combating money laundering and terrorist financing. This law is complemented by the Regulation (EU) 2023/1113, which...
⚖️ Compliance Outsourcing: Diese Megatrends revolutionieren das Risikomanagement! Was bedeutet das konkret?Compliance wird immer komplexer – neue Gesetze, Cyber-Risiken, ESG-Anforderungen und Technologien fordern Unternehmen heraus.Outsourcing von Compliance-Aufgaben wird zum Megatrend: schneller Zugriff auf Expertise,...
🌐 Code of Practice gemäß EU AI Act – Pflichtprogramm für BaFin-regulierte Unternehmen Mit dem Inkrafttreten des EU AI Act am 1. August 2024 und der Anwendung zentraler Vorschriften ab 2. August 2025 beginnt für BaFin-regulierte Institute eine neue Ära der KI-Regulierung. Der „Code of Practice“ dient als freiwilliger, aber von der...
Risiken von Umgehungsgeschäften: BaFin Aufsichtsmitteilung vom 27.03.2025 zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Warum das Thema jetzt höchste Priorität hat Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stellen erhebliche Risiken für Finanzinstitute, FinTechs und Unternehmen dar. Besonders kritisch sind sogenannte...
Verschärfte AML/KYC-Regeln: Aktuelle Trends und Stolpersteine Die Bekämpfung von Finanzkriminalität ist eine der zentralen Herausforderungen für Finanzinstitute weltweit. Regulierungsbehörden verschärfen kontinuierlich die Anforderungen an Anti-Geldwäsche (AML) und Know Your Customer (KYC)-Prozesse, um den immer ausgeklügelteren Methoden...