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Schulung für Geldwäsche-Beauftragte – Seminare mit Sachkundenachweis

Der S+P Lehrgang „Geldwäsche-Beauftragter“ ist dein praxisnahes Update für eine professionelle und gesetzeskonforme Geldwäscheprävention. Du lernst, Risiken zu erkennen, Pflichten souverän zu erfüllen und neue EU-Vorgaben sicher umzusetzen. Das Seminar ist online, kompakt und ideal für Einsteiger wie auch erfahrene GWB.

Mit praxiserprobten Tools wie Risikoanalyse-Vorlagen, Checklisten und digitalen Templates meisterst du deinen AML-Alltag und dokumentierst deine Kompetenz mit Zertifikat & Digital Badge.

schulung geldwäschebeauftragter

Was du im Seminar lernst

  • Deine Aufgaben als Geldwäschebeauftragter & neue Pflichten aus dem GwG

  • KYC, Risikoanalyse, Verdachtsmeldung & Sanktionen richtig anwenden

  • Umsetzung der Geldwäsche-Richtlinie (AMLD 6) & GwG in der Praxis

  • Aufbau einer prüfungssicheren Risikoanalyse nach § 5 GwG

  • Rechtssicher handeln bei Verdachtsfällen, Tipping Off & Datenschutz

Ausbildungsinhalte im Lehrgang Geldwäschebeauftragter

Modul / Thema Inhalte im Lehrgang Dein konkreter Nutzen
Rolle & Pflichten des GWB Aufgaben gemäß GwG, Rechte & Pflichten, Zusammenarbeit mit FIU & Aufsicht Du verstehst deine Verantwortung und erfüllst deine Funktion rechtssicher.
KYC & Kundenrisikoanalyse Customer Due Diligence, wirtschaftlich Berechtigte, PEP-Check, Dokumentation Du erkennst Risiken frühzeitig und setzt KYC-Pflichten praxisnah um.
Risikomanagement & § 5 GwG Risikoanalyse, Scoring, interne Sicherungsmaßnahmen, Prüfpfade Du entwickelst eine prüfungsfeste Risikoanalyse und überzeugst im Audit.
Sanktionen & Embargos Embargoprüfung, Altvertragsklauseln, Sanktionsdurchsetzungsgesetze Du integrierst Sanktions-Compliance sicher in deine Prozesse.
Verdachtsmeldungen & Tipping Off Verdacht erkennen, Meldung erstellen, Verhalten im Verdachtsfall Du meldest rechtssicher, effizient und dokumentationssicher.
Datenschutz & AML §11a GwG, DSGVO, Umgang mit Daten bei Verdachtsfällen Du kombinierst Datenschutz & Geldwäscheprävention sicher im Alltag.
S+P Tool Box & Zertifizierung Checklisten, Risikoanalyse-Vorlagen, Templates, S+P Zertifikat & Badge Du arbeitest effizient & dokumentierst deine Kompetenz für die Aufsicht.
Jetzt Platz sichern

Zielgruppe – Für wen ist der Lehrgang gedacht?

  • Angehende und erfahrene Geldwäschebeauftragte

  • Fach- und Führungskräfte in Compliance, Recht & Risikomanagement

  • Mitarbeiter:innen der Zentralen Stelle, Interne Revision & AML-Teams

  • Vorstände, Geschäftsführung und neue GWB

Mehr erfahren: Zertifizierungslehrgang Geldwäschebeauftragter

Dein Vorteil mit S+P

  • S+P Tool Box: Checklisten, Risikoanalyse-Vorlagen, Templates

  • Zertifikat + digitales S+P Badge für Aufsicht & Karriere

  • Reale Fallbeispiele, Entscheidungsübungen & Feedback-Runden

  • Sofort nutzbares Wissen für deinen Arbeitsalltag

Alle Termine und Buchung – 100% Online

Programm – 3 Tage kompaktes Know-how für Geldwäschebeauftragte

Tag 1: Rolle & Pflichten als Geldwäschebeauftragter

  • Aufgaben nach GwG & Zusammenarbeit mit FIU/Aufsicht

  • Customer Due Diligence: Identifikation, Monitoring, PEP-Check

  • Verdachtsmeldungen: Inhalte, Pflichten, Tipping Off

  • Neue Anforderungen: Komplexe Transaktionen & Enhanced Due Diligence

Tag 2: KYC & EU-Vorgaben richtig anwenden

  • Fiktive wirtschaftlich Berechtigte & internationale Verflechtungen

  • Prozessuale Anforderungen der KYC-Pflichten

  • AMLD 6, Single EU Rulebook & neue Sorgfaltspflichten

Tag 3: Risikoanalyse, Sanktionen & Datenschutz

  • Aufbau einer Risikoanalyse nach § 5 GwG (Kunden-, Länder-, Produkt-Risiken)

  • Sanktionsprüfung & SanktDG-Pflichten rechtssicher umsetzen

  • Datenschutz: §11a GwG & DSGVO-konformes Verhalten

Jetzt Broschüre zur Schulung anfordern

Deine S+P Seminarunterlagen

  • Handbuch für effektive Geldwäscheprävention

  • Risikoanalyse-Vorlage nach § 5 GwG

  • Leitfaden Sanktionen & Embargos-Compliance

  • Checklisten: KYC, Verdachtsmeldung, Mittelherkunft

  • Fallstudien zu AML/CFT & Unternehmenspraxis

Zeig, was in dir steckt – Mit S+P Certified

Erhalte dein S+P Zertifikat & digitales Badge für LinkedIn, Lebenslauf und zur Vorlage bei der Aufsicht. Mit ISO 9001 geprüfter Qualität, ESG-Rating und echtem Praxisbezug hebst du dich mit unserer Qualifikation sichtbar hervor.

Jetzt zertifizieren lassen – Infos zur Prüfung

Du willst noch mehr?

Neben dem Lehrgang „Geldwäsche-Beauftragter“ bietet S+P weitere spezialisierte Seminare an:

Geldwäscheprävention Schulungen:

Compliance Schulungen:

Stark aufgestellt mit S+P Compliance Services

Ob vollständiges Compliance-Paket oder Auslagerung deiner Geldwäschefunktion – mit S+P bist du regulatorisch auf der sicheren Seite.