New as a Compliance Officer – Your Roadmap for the First 100 Days 🧭 Taking Responsibility – with System Starting as a Compliance Officer is a key role in every company. You ensure that internal rules are followed, legal regulations are adhered to, and risks are identified early. In doing so, you are not only […]
Schlagwort: Risikomanagement
Organisationspflichten für Kreditdienstleistungsinstitute nach KrZwMG Als Kreditdienstleistungsinstitut unterliegst du einer Vielzahl gesetzlicher Anforderungen. Besonders zentral ist dabei die ordnungsgemäße Geschäftsorganisation, deren Anforderungen im Kreditzweitmarktgesetz (KrZwMG) klar geregelt sind. Gemäß § 14 Absatz 1 Satz 1 KrZwMG...
Risk Management 2025: The Top 5 Trends You Should Know Risk management is facing another transformational year. While technological innovations continue to dominate, new global challenges such as climate risks, geopolitical uncertainties, and ethical questions are coming into sharper focus. In 2025, risk management will play a decisive...
Role of the MLRO: How to Stay Up-to-Date Money laundering prevention requires more than just regulatory knowledge – it demands foresight, determination, and continuous education. As a money laundering officer, you bear a huge responsibility: You are the defense line against financial crime and ensure that your company remains compliant....
Top 9 Prüfungsfeststellungen im Risikomanagement: Herausforderungen und Action Plan Das Risikomanagement steht 2025 vor neuen und komplexen Herausforderungen. Im Rahmen von Prüfungen identifizieren interne und externe Audits häufig wiederkehrende Schwachstellen, die Unternehmen gefährden können. Dieser Artikel beleuchtet die Top 9...