Schlagwort: Faktoren für ein potentiell geringeres Risiko – Auslegungshinweise 2018

Faktoren für ein potentiell geringeres Risiko Die Auslegungs- und Anwendungshinweise 2018 der BaFin zum neuen Geldwäschegesetz wurden veröffentlicht.   Faktoren für ein potentiell geringeres Risiko Anders als nach bisheriger Rechtslage ist die Anwendung vereinfachter Sorgfaltspflichten nicht mehr auf bestimmte Fallgruppen...