Annual Report of the FIU 2024: What You Need to Know About Money Laundering, Crypto Risks, and New EU Regulations The Financial Intelligence Unit (FIU) has published its 2024 Annual Report – and it’s full of insights. If you are a compliance officer, money laundering reporting officer, or work in financial crime, you should read...
Schlagwort: Compliance
Risikobasierte Sorgfaltspflichten nach §10 GwG: Ein Leitfaden für Unternehmen
Der §10 GwG ist das Herzstück der deutschen Geldwäscheprävention und verpflichtet Unternehmen, Geschäftsbeziehungen und Transaktionen risikobasiert zu überwachen. Hier erfährst du, wie du die Anforderungen umsetzt, worauf es bei der Risikobewertung ankommt und...
Complianceprüfung 2025: Top 9 Prüfungsfeststellungen und Praxistipps Mit zunehmender Komplexität und regulatorischen Anforderungen stehen Unternehmen mehr denn je im Fokus, wenn es um Compliance geht. Die Prüfungsfeststellungen des Jahres 2024 liefern wertvolle Erkenntnisse, die als Grundlage für zukünftige Maßnahmen in 2025 dienen...
Compliance-Ready: How to Implement the Latest Regulations Safely and Efficiently Compliance regulations are becoming increasingly complex. Whether it’s ESG, data protection, or regulatory requirements – it is crucial for companies to stay up to date. Being Compliance-Ready means not only minimizing legal risks but also working...
DORA und das Auslagerungsmanagement: Was du jetzt wissen musst Die DORA (Digital Operational Resilience Act) verändert die Spielregeln im Auslagerungsmanagement grundlegend. Sie zielt darauf ab, die digitale Resilienz von Finanzunternehmen und deren Dienstleistern zu stärken – mit Fokus auf IT-Sicherheit, Cyberrisiken und klare Vorgaben...