Seminar Geldwäscheprävention für Güterhändler

Sie sind neu bestellter Geldwäschebeauftragter bei einem Nicht-Finanzunternehmen? Mit dem Seminar Geldwäscheprävention für Güterhändler erlernen die Teilnehmer folgende fachliche Skills:

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Seminar Geldwäscheprävention für Güterhändler

Zielgruppe für das Seminar Geldwäscheprävention für Güterhändler

  • Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter aus dem Güterhandel (Groß- und Einzelhandel) sowie Hersteller.
  • Unternehmer, Inhaber, Vorstände, Geschäftsführer und Aufsichtsräte von Unternehmen die gewerblich (mit hochwertigen Waren wie Schmuck, Edelsteinen, Kunst, Antiquitäten, Automobilen) Handel treiben.

Ihr Nutzen mit dem Seminar Geldwäscheprävention für Güterhändler

  • Geldwäschegesetz: Neuerungen seit 01.01.2020
  • Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäsche-Beauftragten
  • Neuerungen bei der Identitätsprüfung
  • Geldwäscheprävention im Güterhandel – Praxisfälle
  • Risikoanalyse nach § 5 GwG und Verdachtsmeldesystem

Ihr Vorsprung mit dem Seminar Geldwäscheprävention für Güterhändler

+ S+P Muster-Arbeitsanweisung „Geldwäscheprävention für Güterhändler“

+ S+P Studie „Handelsbasierte Geldwäsche – ein Branchenüberblick“

+ S+P Test „30 Präventionsmaßnahmen gegen Geldwäsche“

+ S+P Test “ Gefährdungspotential: Anfälligkeit für Geldwäsche“

+ S+P Test „Wie zuverlässig ist mein Mitarbeiter?“

+ S+P Checkliste „Anhaltspunkte für Geldwäsche im Güterhandel“

+ S+P Mustervorlage „Interne Verdachtsmeldung“

+ Branchenspezifische Fallstudien aus dem Güterhandel

Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter

  • Neuerungen im Geldwäschegesetz seit 01.01.2020: Überblick zu den wichtigsten Verschärfungen
  • Haftungsrechtliche Garantenstellung – BGH-Urteil vom 17. Juli 2009 zur Verantwortlichkeit von Beauftragten
  • „Siemens-/Neubürger“-Urteil vom 10.12.2013 zum Compliance-System
  • Begrenzung von Haftungsrisiken des GwG – Beauftragten Zentrale Stelle – Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen
  • Wie funktioniert ein optimales Zusammenspiel zwischen Risikocontrolling, Compliance, Geldwäschebeauftragten und Interner Revision?
  • 5 Stufen für die optimale Risikobegrenzung bei Beauftragten

Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar Geldwäscheprävention für Güterhändler die S+P Tool Box mit:
+ Umsetzen der S+P Checkliste zu den GwG-Prüfkriterien

Transparenzregister & Co. – Neuerungen bei der Identitätsprüfung – Seminar Geldwäscheprävention für Güterhändler

  • Identifikationsprozess und Feststellen der Identität
  • Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter – ein wirtschaftlich Berechtigter ist immer zu ermitteln!
  • Erkennen und Monitoring von politisch exponierten Personen und Hoch-Risiko-Kunden
  • Das neue Transparenzregister: Welche Meldepflichten sind bei GmbHs, Aktiengesellschaften, Genossenschaften und Vereinen zu beachten?

Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar Geldwäscheprävention für Güterhändler die S+P Tool Box mit:
+S+P Muster-Arbeitsanweisung zur Abwehr von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität – Umsetzung des GwG 2020

Geldwäscheprävention im Güterhandel – Praxisfälle

  • Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
  • Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen
  • Spezielle Maßnahmen gegen betrügerische Handlungen bzw. sonstiger strafbarer Handlungen
  • Betrugsbekämpfung gemäß § 25h KWG: Notfallreaktionen, vorbeugende Maßnahmen und Sofortmaßnahmen
  • Anwendungshinweise, Fallstudien und Erfahrungen aus der Praxis

Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar Geldwäscheprävention für Güterhändler die S+P Tool Box mit:
+ S+P Muster-Leitfaden zur Betrugsbekämpfung und Abwehr sonstiger strafbarer Handlungen

+ S+P Checkliste zur Verhinderung von externen und internen betrügerischen Handlungen

Risikoanalyse nach § 5 GwG und Verdachtsmeldewesen in der Praxis

  • Leitfaden zum Geldwäschegesetz 2020 + 6. EU-Geldwäscherichtlinie
  • Aufbau, Struktur und Inhalt einer Gefährdungsanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
  • Von der Risikoinventur bis zur revisionssicheren Klassifizierung der Risiken
  • Verdachtsmitteilungen nach §§ 43, 45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall
  • Neuregelung des Frist-Falls: Wann und Wie ist eine Verdachtsmeldung abzugeben?
  • Meldung von Verdachtsfällen – neue Schnittstellen zu Ermittlungsbehörden

Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar Geldwäscheprävention für Güterhändler die S+P Tool Box mit:
+ S+P Muster-Leitfaden zur Aktualisierung und Fortschreibung einer Risikoanalyse

Geldwäsche im Immobiliensektor: Urteile wegen Geldwäsche

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