Mittelherkunft-Prüfung: Geldwäsche Aufbauseminare
Mittelherkunft-Prüfung: Geldwäsche Aufbauseminare + Geldwäsche Aufbauseminare – Förderung bis zu 80%: Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis – Produkt-Nr. L04
- Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.
- Neue Anforderungen der 6. EU Geldwäscherichtlinie
- Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter, Risikoanalyse nach § 5 GwG – alle Neuerung kompakt umgesetzt
- Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden?
- Praxisfälle zu typischen Geldwäsche- und Betrugsmustern
Zielgruppe – Geldwäsche Aufbauseminare
- Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften
- Geldwäsche-Beauftragte, Stv. Geldwäsche-Beauftragte, Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung
- Geldwäschebeauftragte von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten nach § 1 Absatz 2a des ZAG
- Im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von vergleichbaren Instituten mit Sitz im
Ausland
Ihr Nutzen – Geldwäsche Aufbauseminare
- Richtiger Umgang mit Risiken in der Geldwäsche und Terrorfinanzierung
- Know Your Customer bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen
- Techniken zur Recherche und Analyse von Kundenangaben
Ihr Vorsprung – Geldwäsche Aufbauseminare
Jeder Teilnehmer erhält:
+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-Systems (Umfang ca. 80 Seiten)
+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen
+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
+ Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis zur Vorlage bei der BaFin-Prüfung
Programm – Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar
Richtiger Umgang mit Risiken in der Geldwäsche und Terrorfinanzierung – Geldwäsche Aufbauseminare
> Neues Geldwäschegesetz 2017 – Strengere Regeln und höhere Bußgelder
> Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Wirtschaftskriminalität in der Praxis richtig bewerten und prüfen
> Überblick zu möglichen Strukturen und Verflechtungen
> Verschärfte Anforderungen an die risikoorientierte Bewertung: Kunden-, Länder-, Vertriebswege- und Produktrisiken prüfungssicher analysieren
> KYE-Prinzip: Zuverlässigkeit von Mitarbeitern – von der Einstellung bis zur laufenden Beurteilung
Know Your Customer bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen – Geldwäsche Aufbauseminare
> Zielgerichtete Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten
> Techniken für die schnelle und sichere Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten
– Was ist bei den typischen EU-Rechtsformen zu beachten?
> Aufschlüsselung von mehrstufigen Unternehmens-Organigrammen im In- und Ausland
> Bewertung der Mittelherkunft – 3 Prüfstufen in der Praxis
– Vermögenszufluss: Source of Income
– Vermögensstatus: Source of Wealth
– Vermögenstransfer: Source of Funds
> Neu: Der fiktive wirtschaftlich Berechtige – Umsetzung in der Praxis
Techniken zur Recherche und Analyse von Kundenangaben – Geldwäsche Aufbauseminare
> Zweifel über Identitätsangaben — Möglichkeiten zur Verifizierung?
> Verdacht auf Smurfing, Structuring und andere Verschleierungstatbestände — Was tun?
> Vorgänge innerhalb und außerhalb der bestehenden Geschäftsbeziehung — Wie erfolgt die Abgrenzung?
> Einsatz von betriebswirtschaftlichen Auswertungen und Jahresabschlüssen zur Prüfung der Mittelherkunft
> Top-Kennzahlen aus dem Jahresabschluss: Kapitalflussrechnung für die Analyse von Mittelherkunft und Mittelverwendung
Weiterbildungsprogramm für Geldwäsche-Beauftragte
Sie interessieren sich für weitere Seminare zur Weiterbildung als Geldwäschebeauftragter?
Wählen Sie das passende Seminar aus unserem Weiterbildungsprogramm Geldwäschebeauftragter aus. Vier Seminare, die speziell für Geldwäsche-Beauftragte, stellvertretende Geldwäsche-Beauftragte, Mitarbeiter der Zentrale Stelle sowie für Mitarbeiter, die neu als Geldwäsche-Beauftragter tätig sind, konzipiert wurden.
