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– Lehrgang Anti Financial Crime Officer –

Wie fit bist Du im Thema Financial Crime? – Der Lehrgang Anti Financial Crime Officer richtet sich an Personen, die in ihrer Organisation eine zentrale Rolle bei der Prävention und Bekämpfung von Finanzkriminalität spielen.

Er vermittelt fundierte Kenntnisse über die rechtlichen Rahmenbedingungen und Handlungsoptionen im Kampf gegen die Finanzkriminalität. Dabei wird viel Wert auf den praktischen Bezug gelegt. Wir legen den Fokus auf Deinen Erfolg!

Lehrgang Anti Financial Crime Officer
Seminar Z22

Lehrgang Anti Financial Crime Officer

Update für Geldwäsche Officer; Neu bestellt als Anti Financial Crime Officer, sowie Fraud Officer bei Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen

Online

1610 €

Zzgl. gesetzl. MwSt.

  • Du hast die Option zur Teilnahme an der „S+P certified“-Prüfung

  • 09.15 bis 17.00

  • 1. Tag:

    • Schütze dein Unternehmen vor Fraud
    • Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablauf in der Praxis

  • 2. Tag:

    • KYC: Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden
    • Geldwäschegesetz: Updates und neue EU Regeln

Buche Deinen Lehrgang
Anti Financial Crime Officer

Programm zum Lehrgang Anti Financial Crime Officer

Programm 1. Seminartag
09.15 bis 17.00          

Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management

    • Verständnis der grundlegenden Anforderungen und Best Practices im Anti-Fraud Management
    • Kenntnis der erforderlichen organisatorischen Strukturen und Prozesse zur effektiven Betrugsbekämpfung

    Dein Nutzen:

    • Klare Richtlinien und Maßnahmen, um Betrug in deinem Unternehmen proaktiv zu verhindern
    • Fähigkeit, ein robustes Anti-Fraud Management-System zu implementieren und kontinuierlich zu verbessern

    Schütze dein Unternehmen vor Fraud

      • Einführung von Kontrollmechanismen zur Erkennung und Prävention von Betrugshandlungen
      • Entwicklung von KYE-Prozessen (Know Your Employee), um das Vertrauen in die Mitarbeiter zu gewährleisten

      Dein Nutzen:

      • Effektive Maßnahmen zur Prävention von Betrug im Unternehmen
      • Verstärkter Schutz vor finanziellen Verlusten und Reputationsrisiken durch Betrug

      Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablauf in der Praxis

      • Verständnis der Rechte und Pflichten von Beschuldigten, Zeugen und Verdächtigen
      • Fähigkeit, angemessen mit Ermittlungsbehörden, Verteidigern und anderen Beteiligten zu kommunizieren

      Dein Nutzen:

      • Sicherstellung eines rechtskonformen Vorgehens bei Ermittlungen und Strafverfahren
      • Schutz der Rechte und Interessen von Beschuldigten, Zeugen und Verdächtigen

      Lerne die effektivsten Methoden im Kampf gegen Betrug kennen – mit dem Lehrgang Anti Financial Crime Officer

      Programm 2. Seminartag
      09.15 bis 17.00          

      Die neuen ML/TF-Risikofaktoren-Leitlinien: Vertiefte Analyse der KYC-Pflichten

      • Erweiterte Identifizierungstechniken und Risikobewertung
        • Fortgeschrittene Techniken zur Identifizierung und Verifizierung von Geschäftsstrukturen, mit einem Fokus auf neue regulatorische Entwicklungen und internationale Standards.
        • Integration von ESG-Risiken zur besseren Identifizierung und Steuerung langfristiger finanzieller und rechtlicher Risiken.
      • Risikobasiertes Monitoring:
        • Aktuelle Verfahren zum Umgang mit verdächtigen oder ungewöhnlichen Transaktionen unter Einbeziehung der neuesten gesetzlichen Vorgaben und Best Practices.
        • Regelmäßige Überprüfung von Screening-Systemen (PEP, Sanktionen, Adverse Media) zur Sicherstellung ihrer Wirksamkeit.

      Risikomanagement-System nach §4 GwG:

      • Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse nach § 5 GwG
        • Risikofaktoren und Risiko-Klassifizierung
        • Interne Sicherungsmaßnahmen § 6 GwG
      • Länderrisiken, Embargos und Sanktionen
        • Beschränkungen im Bereich des Kapital- und Zahlungsverkehrs
        • Länder- und Personenbezogene Embargos
        • Regeln zu Erfüllungsverbot und Altvertragsklausel beachten

      Geldwäschegesetz: Updates und neue EU Regelungen

      • Geldwäsche-Richtlinie (AMLD 6) schafft ein Single EU Rulebook für AML/CFT
      • Neue EU Verordnung mit Änderungen zu
        • Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden und wirtschaftlichen Eigentümer.
        • Einführung einer EU-weiten Obergrenze von 10 000 EUR für große Barzahlungen

      Schütze dein Unternehmen vor Geldwäsche – mit dem S+P Seminar Update für Geldwäschebeauftragte.

      S+P Tool Box

      • Vorträge als PDF: Für ein schnelles Nachschlagen und Auffrischen des Seminarinhalts.

      • Betrugspräventions-Richtlinie Vorlage: Nutze unsere Vorlagen, um eine klare und umfassende Richtlinie zur Betrugsprävention in deinem Unternehmen zu erstellen.

      • S+P Toolkit Betrugsrisikoanalyse: Erlange umfassendes Wissen über die Durchführung einer Betrugsrisikoanalyse und die Entwicklung entsprechender Risikominderungsstrategien.

      • Handbuch für richtiges Verhalten bei Ermittlungs- und Strafverfahren: Unser Handbuch bietet dir einen praxisorientierten Leitfaden für den rechtskonformen Ablauf von Ermittlungs- und Strafverfahren.

      • Toolkit Know Your Customer: Du erhältst das S+P Onboarding-Tool, um sicherzustellen, dass du alle erforderlichen KYC-Sorgfaltspflichten gegenüber deinen Kunden erfüllst.

      • Handbuch für die Umsetzung der KYC-Sorgfaltspflichten: Unser Handbuch unterstützt dich bei der praxisnahen Umsetzung der KYC-Sorgfaltspflichten in deinem Unternehmen.

      • Working Papers zur Umsetzung der neuen EU Regeln: Unsere Working Papers bieten praxisorientierte Empfehlungen für die erfolgreiche Integration der neuen EU Regeln in deine Geldwäschepräventionsstrategie.

      Praxisnahes Lernen für deinen Arbeitsalltag: Erfolgreiche Beispiele, sofortige Anwendung.

      • Case Study „Erfolgreiche Betrugsbekämpfungsmaßnahmen in einem Unternehmen“: Analysiere reale Fälle und lerne aus bewährten Praktiken zur Betrugsprävention und -ermittlung

      • Case Study „Erfolgreiche KYC-Prüfung bei Hochrisikokunden“: Lerne aus realen Fallstudien, wie ein Unternehmen KYC-Prüfungen erfolgreich bei Hochrisikokunden durchführt.

      – Lehrgang Anti Financial Crime Officer –

      Schneller Karriere machen mit dem Lehrgang Anti Financial Crime Officer

      💡 Du lernst von den Besten und verbesserst deine Fähigkeiten.

      💡 Du lernst die neuesten Trends kennen.

      💡 Die S+P Tool Box gibt dir die richtigen Werkzeuge an die Hand.

      💡 S+P bietet innovative und praxisnahe Lehrgänge für Fach- und Führungskräfte.

      💡 Teilnahmezertifikat Lehrgang Anti Financial Crime Officer

      💡 Option: S+P certified mit Prüfung zum zertifizierten Anti Financial Crime Officer (S+P)

      Muster Zertifikat AFCO
      S+P Certified

      Eine starke Marke für Deine Zertifizierung – S+P Certified

      • Weltweites Netzwerk: Verbinde dich mit einem globalen Netzwerk von Fachleuten.
      • Flexible Online-Prüfung: Lege deine Single Choice-Prüfung bequem in einer Online-Umgebung ab.
      • Schneller Qualifikationsnachweis: Erhalte in nur 60 Minuten ein markenrechtlich geschütztes Zertifikat.
      • Karrierefördernd: Gib deiner Karriere einen internationalen Impuls mit S+P Certified.

      Was kann ich von einem S+P Lehrgang Anti Financial Crime Officer erwarten?

      Du hast dich für einen S+P Online Lehrgang entschieden und möchtest nun wissen, was dich erwartet? Dann bist du hier genau richtig! Wir geben dir einen Überblick über die Vorteile von S+P Online Lehrgängen.

      S+P Online Lehrgänge sind live und interaktiv – wie in einem offenen Lehrgang. Du kannst von zu Hause aus an einer Online Lehrgang teilnehmen und dabei trotzdem die Vorteile eines face-to-face Lehrgangs genießen. Es ist ein direkter Austausch mit dem Referenten und den Teilnehmern des Lehrgangs möglich. Neueste Techniken und aktuelle Fachanforderungen werden mit Hilfe spannender Case Studies aus der Praxis bearbeitet und gemeinsam gelöst. Wir trainieren zusammen 7 Stunden direkt in Deinem Home Office.

      Mit der S+P Lounge erhältst du als Seminarteilnehmer einen exklusiven Zugang zu deiner persönlichen Weiterbildungsplattform. Dort findest du deine Seminarunterlagen und erhältst unterjährig Updates zu Neuerungen. Mit S+P Chatter hast du die Möglichkeit auch im Nachgang zum Lehrgang Fachfragen an deinen Referenten zu richten.

      Wir bieten dir eine innovative Online Weiterbildung, die es dir ermöglicht, dich beruflich weiterzuentwickeln und neue Fähigkeiten zu erlernen.

      ❇️  Das Lernmaterial ist von hoher Qualität und du kannst sofort mit deiner Weiterbildung beginnen.

      ❇️  Die S+P Lounge ermöglicht es dir, dich jederzeit und überall weiterzubilden.

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      Lehrgang Anti Financial Crime Officer
      S+P Lehrgang Anti Financial Crime Officer